ACTA VIGESIMA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE ASFALTOS CHILENOS S.A.
En Santiago, a 25 de septiembre de 2014, siendo las 17:00
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Avenida
Pedro de Valdivia N* 2.319, Providencia, tuvo lugar la Junta
Extraordinaria de Accionistas de ASFALTOS CHILENOS S.A., en
adelante la “Compañía”.
Dirigió la presente Junta el Presidente del Directorio señor
Eugenio Correa.
PRIMERO: ASISTENCIA
De acuerdo a la hoja de asistencia, se encontraban presentes
personalmente o debidamente representados, los siguientes accionistas:
1.- MARVERÁN INVERSIONES S.A., representada por don
Gonzalo Guerrero Yamamoto, por 20.474.724 acciones;
2.- COMPAÑÍA DE INVERSIONES Q.L. S.A., representada por don
Andrés Méndez Cañón, por 20.474.725 acciones;
3.- INVERSIONES CONCÓN LTDA. C.P.A., representada por don
Eugenio Correa Poblete, por 25.200.000 acciones;
4.- INVERSIONES AXION LTDA., representada por don Vicente
León Jaramillo, por 17.960.805 acciones; y
5.- CONSULTORÍA E INVERSIONES COINCO S.A, representada
por don Diego Martinez Salas, por 10.000 acciones.
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APERTURA DE LA JUNTA:
El Presidente deja constancia que se encuentran presentes en la
sala, por sí o debidamente representados, accionistas que reúnen
un total de 84.120.254 acciones, lo que representa un 100% del
total de acciones de la sociedad con derecho a voto.
APROBACION DE LOS PODERES PRESENTADOS:
Se informa a los accionistas que no se efectuó proceso de
calificación de poderes, ya que ello no fue requerido por el
Directorio, accionistas ni Superintendencia. Sin embargo, se deja
constancia que los concurrentes a esta Junta firmaron la Hoja de
Asistencia; que los poderes presentados cumplen con la
normativa vigente; que no se presentaron poderes repetidos, ni
estos han sido objetados.
FORMALIDADES PREVIAS:
Se informa a los señores accionistas que se ha dado
cumplimiento a las siguientes formalidades previas a la
celebración de esta Junta:
a) La convocatoria a esta junta fue acordada por el Directorio
de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
agosto último.
b) La publicación de los avisos de citación se efectuó en el
Diario Financiero los días 8, 9 y 10 de septiembre.
2)
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CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA
En consecuencia, y encontrándose presentes el 100% de las
acciones de la Compañía, se da por legalmente constituida esta
Junta Ordinaria.
Se dejará constancia en el acta que no se encuentra presente en
la sala un representante de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA
Se informa a los señores accionistas que de acuerdo a la ley, las
actas de las Juntas de Accionistas deben ser firmadas por el
Presidente, el Secretario y por tres accionistas elegidos en ella, y
que, para su pronta expedición la normativa de la
Superintendencia de Valores y Seguros recomienda que se
propongan a cuatro o más nombres de accionistas presentes en
la Junta, para que al menos tres de ellos la firmen conjuntamente
con el Presidente y el Secretario.
Se propone a los accionistas designar para tal efecto a los
siguientes accionistas de la Compañía:
1.- Inversiones Concón Ltda. C.P.A, representado por don
Eugenio Correa Poblete;
2.- Inversiones Axion Ltda., representado por don Vicente
León Jaramillo;
3.- Consultoría e Inversiones Coinco S.A., representado por
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don Diego Martínez Salas;
No existiendo oposición se aprueba la propuesta.
TABLA
Corresponde ahora proceder a tratar las materias de la presente
Junta.
RATIFICACIÓN DE ERNST AND YOUNG COMO AUDITORA
EXTERNA PARA EL PERÍODO 2014
Señala el Presidente a los Señores accionistas que habida
consideración al conocimiento que tienen acerca de la fusión
entre nuestros auditores externos JMA y la firma Ernst and
Young, quedando está última como la continuadora legal de
ambas y por tanto sólo ésta registrada ante la SVS como firma de
auditores externos y con el fin de cautelar los intereses de la
Compañía se propone ratificar a Ernst and Young como los
auditores externos de Asfaltos Chilenos S.A.
Se somete a votación la propuesta. Si no existieren objeciones de
los señores accionistas ésta se tendrá por aprobada.
Se aprueba entonces la propuesta señalada.
CONCLUSIÓN DE LA JUNTA
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Habiéndose tratado todas las materias que fueron objeto de la
convocatoria a la presente Junta Extraordinaria, siendo las 17:30
horas, se Ban r terminada la Junta y se levanta la sesión.
pp.Inversiones/Concón Ltda. C.P.A
Eugenio Correa Poblete
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Invers ones Axión Ltda.
pp.Vicente León Jaramillo
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=196b7ecdd87acb08a387f2f85730ac08VFdwQmVFNUVSWGROUkVWNVRWUnJkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
