GRUPO
MSFALCHILE
HECHO ESENCIAL
ASFALTOS CHILENOS S.A
Inscripción Registro de Valores N* 851
Santiago, Abril 15 de 2014
GG/040/14
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Presente
Ref.: Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas/
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa Superintendencia, y
estando debidamente facultado al efecto, informo a usted sobre el siguiente antecedente:
En Sesión de Directorio celebrada el día 27 de marzo de 2014, el Directorio de la Sociedad acordó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril del presente año, a las 18:30
hrs. en Avenida Pedro de Valdivia N* 2319, Providencia, Santiago. El objeto de esta Junta es
conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio 2013 y el informe de los
Auditores Externos.
2. Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y reparto
de dividendos con cargo al mismo ejercicio.
3. Elección de Directorio.
4. Designación de Auditores Externos para el periodo 2014.
5. Informar sobre las operaciones con partes relacionadas.
6. Determinar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad.
7. Otras materiales de interés social y de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
ente León Jaramillo
erente General
VLJ/ap
Cc: Arcivo
od .
CEn.<. ?... Mobil
Casa Matriz Planta Concón Planta Talcahuano
Dirección: Pedro de Valdivia 2319, Camino a Quintero 2001, Quintero – Chile Camino a Lenga 3361, Talcahuano – Chile
Providencia, Santiago – Chile Teléfono: (56-32) 281 46 76 Teléfono: (56-41) 242 28 24 www.asfalchile.cl
Teléfono: (56-2) 2 799 87 99 Fax: (56-32) 281 22 96 Fax: (56-41) 242 96 76
Fax: (56-2) 2 371 51 00
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fedb7f74ec7ac65d363cb54f708273e2VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUm5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
