AAsaicHIE Mobil
Santiago 29 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref. Hecho Esencial. Citación a Junta Ordinaria
de Accionistas.
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de esa
Superintendencia y estando debidamente facultado al efecto, informo a usted sobre el
siguiente antecedente:
En sesión de Directorio celebrada el día 28 de marzo de 2012, el Directorio de la
Sociedad acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril de 2012, a
las 16:00 horas, en Avenida Pedro de Valdivia 2319, Providencia, Santiago. El objeto de
esta Junta es conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2011,
conocer la situación de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos.
Aprobación del resultado del ejercicio y distribución de dividendos.
Designación de Directores por cumplimiento de su plazo estatutario.
Designación de Auditores Externos.
Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.
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Sin otro particular, tengo el agrado de saludarlo muy atentamente,
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rente General
Asfaltos Chilenos S.A.
CASA MATRIZ PLANTA CONCON PLANTA TALCAHUANO
Av. Pedro de Valdivia 2319 Camino a Quintero 2001 Camino a Lenga 3361
Providencia, Santiago – Chile Quintero – Chile Talcahuano – Chile
Fono (56-2) 799 87 99 Fono (56-32) 281 46 76 Fono (56-41) 242 28 24
Fax (56-2) 371 51 00 Fax (56-32) 281 22 96 Fax (56-41) 242 96 76
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=cbafc565752950539634eaea2e49ef36VFdwQmVFMXFRWHBOUkVFd1RVUlJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
