Resumen corto:
Embotelladora Andina S.A. convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 15 de abril de 2025 a las 10:00 horas para tratar temas del ejercicio 2024, incluyendo dividendos y auditoría externa.
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(teta
HECHO ESENCIAL
RAZÓN SOCIAL ‘ EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
R.U.T. : 91.144.000-8
En virtud de lo establecido en el Art. 9 e inciso 22 del Art. 10 de la Ley N*18.045 y lo dispuesto en la Sección Il de la Norma de Carácter General N230 de la Comisión para el Mercado Financiero, encontrándome debidamente facultado al efecto por el Directorio, vengo en comunicar lo siguiente respecto de la sociedad Embotelladora Andina S.A. (la Sociedad), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en carácter de hecho esencial:
En sesión ordinaria del Directorio de la Sociedad celebrada el día 25 de febrero de 2025, se acordó entre otras cosas, lo siguiente:
l. La convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2025, a las 10:00 horas (la Junta), la cual se llevará a cabo de manera remota y desde las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Miraflores 9153, Renca, Región Metropolitana en atención a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 435 y el Oficio Circular N* 1141.
!l. Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:
1. La Memoria, el Estado de Situación Financiera y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2024; como, asimismo, el Informe de la Empresa de Auditoría Externa respecto de los Estados Financieros indicados.
2. Laratificación de la distribución de dividendos provisorios pagados con cargo al ejercicio 2024.
3. Laexposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos utilizados en la distribución y pago de los mismos.
4. La determinación de la remuneración de los directores, de los miembros del Comité de Cultura Ética y Sustentabilidad, de los miembros del Comité Ejecutivo, de los miembros de Comité de Directores establecido por el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas, y de los miembros del Comité de Auditoría exigido por la Ley Sarbanes €: Oxley de los Estados Unidos; como asimismo, su Informe de Gestión Anual y los gastos incurridos por el Comité de Directores y los gastos del directorio por el ejercicio 2024.
5. La designación de la Empresa de Auditoría Externa para el Ejercicio 2025.
La designación de las Clasificadoras de Riesgo para el Ejercicio 2025.
7. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley sobre Sociedades Anónimas (Ley 18.046), posteriores a la última junta de accionistas
8. La determinación del diario donde deben publicarse los avisos y convocatorias a juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas.
9. Engeneral, resolver todas las materias propias de su competencia, y cualquier otra materia de interés social.
mM
Santiago, 26 de febrero de 2025.
Jaime Cohen Arancibia Gerente Corporativo Legal Embotelladora Andina S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eb39e94944080d0efe5d167f3c88627bVFdwQmVVNVVRWGxOUkVVd1RtcGpOVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1740591001
