Resumen corto:
Andacor S.A. aprueba estados financieros 2024, renueva directorio, fija remuneraciones y designa auditoría externa para 2025 en junta del 29 de abril.
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A
Señora
Andacor
ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscripción en el Registro de Valores N* 0145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de abril de 2025
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 y 10 inciso segundo de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, por medio de la presente informamos en carácter de Hecho Esencial de Andacor S.A. (la Sociedad), que en Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada ayer, 29 de abril de 2025, se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
a)
Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros consolidados de la Sociedad y filiales, junto al informe de la Empresa de Auditoría Externa ECOVIS Chile y sus notas respectivas, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
Renovar totalmente el Directorio de la Sociedad, quedando éste conformado por los señores José Ignacio Jiménez Parada, Ramón Rodríguez Matte, Francisco Javier Costa Lagos, Patricio Enrique Ulloa Maturana y René Luis Núñez Ávila;
Fijar la siguiente remuneración de los directores para el ejercicio 2025: (i) Para el Presidente, 8 UF por cada sesión de Directorio que presida, y (li) para cada uno de los demás miembros del Directorio, 4 UF por cada sesión de Directorio a la que asistan; Designar a la firma ECOVIS como Empresa de Auditoría Externa para que examine la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad para el ejercicio 2025;
Designar el diario electrónico El Mostrador para efectuar las publicaciones sociales.
A Andacor
Sin otro particular, saluda atentamente,
José Ignacio Morales Gerente General ANDACOR S.A.
CC: Bolsas de comercio
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4f2770eed306c779373129daea50d07cVFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNVRrUnJNazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746048901
