Mini resumen:
Andacor S.A. registrada en Registro de Valores N° 0145 informa a la Comisión del Mercado Financiero.
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Resumen corto:
( Andacor () carino ANDACOR S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscripción en el Registro de Valores N 0145 HECHO ESENCIAL Santiago, 03 de mayo de 2023 Comisión para el Mercado Financiero Presente De nuestra consideración, En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30, y en virtud
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( Andacor () carino
ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta Inscripción en el Registro de Valores N 0145 HECHO ESENCIAL
Santiago, 03 de mayo de 2023
Comisión para el Mercado Financiero Presente
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30, y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, informamos a Ud.
en Carácter de Hecho Esencial, que en Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad Andacor S.A. celebrada con fecha 27 de abril de 2022, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
Se aprobó la Memoria, Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022.
Se aprueba el reparto de dividendo mínimo obligatorio.
conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 18.046.
El dividendo se pagará a partir del próximo 27 de mayo de
2023. Se acompaña el Anexo N*1 de la Circular N 660, en el cual se proporciona la información relativa al pago del dividendo acordado.
Elección del directorio para los ejercicios 2023, 2024 y
2025. Se designó a don Michael Leatherbee Grant, don José Ignacio Jiménez Parada, don José Ignacio Morales Miranda, don Patricio Enrique Ulloa Maturana, y Marco Antonio Canales Fuentes.
Se acordó la remuneración de los directores para el ejercicio 2023 y se tomó conocimiento de los gastos incurridos durante el ejercicio 2022.
() Andacor Q) estra.
5.
Se acordó designar como empresa de auditoría externa para el ejercicio 2023 a la firma auditora Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Se acordó que las publicaciones que ordena la ley se efectúen en el diario electrónico El Mostrador.
La junta tomó conocimiento de las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Titulo XVI de la Ley
18.046.
Se dio cuenta de la marcha de los negocios sociales y se trataron las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Se comunica que, oportunamente se enviará a la Comisión para el Mercado Financiero copia del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2023.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Ad).
Cc:
CAES
Juan Cristobal Fuentes Barañao Gerente General ANDACOR S.A.
Lo indicado Bolsas de Comercios
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e893c1c475fe174bef1f9ea94db87838VFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMVRWUlpOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683304081
