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ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 0145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 16 de abril de 2019
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30
y Circular N* 660 de esta Superintendencia, y en virtud a lo
dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de
la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, informamos a Ud. en carácter
de Hecho Esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de
ANDACOR S.A., celebrada el ía 15 de abril de 2019, se adoptaron
los siguientes acuerdos:
1l.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
informe de los auditores externos, respecto del ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2018;
a Dividendo definitivo. Se aprobó distribuir como dividendo
definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2018 terminado
el 31 de diciembre de 2018, la cantidad total de $184.601.933, que
corresponde a $125,20 por acción, por concepto de dividendo mínimo
obligatorio, pagadero a contar de día 17 de mayo de 2018 y tendrán
derecho a él los titulares de acciones inscritas a la media noche
del quinto día hábil anterior al día del pago. A este efecto se
acompaña como Anexo el Formulario N” 1 de la Circular N* 660 de
esta Superintendencia.
3.- Se acordó mantener la remuneración del Directorio por sesión
asistida, esto es la cantidad de, UF 8 por Director y por Sesión
de Directorio a la que asistan y Ur 16 al Presidente, por cada
sesión que presida para el año 2018.
a E
EL COLORADO! Drvers1ón 1000 11 AÑO
4. Designación Expresa de Auditoría Externa: Se acordó designar a
Grant Thornton como auditores externos de la compañía para el
ejercicio del año 2019.
5.- Se acordó determinar que el diario en el cual se publicarán
los avisos de citación a Juntas de Accionistas será el Diario
Digital El Mostrador.
6. Además se trataron y adaptaron acuerdos sobre las materias
propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente
corresponden, pero que no constituyen un Hecho Esencial.
Una copia certificada del Acta correspondiente a la citada Junta,
será acompañada a esta Superintendencia, dentro del plazo
establecido para ello en la Norma de Carácter General N” 30 de
dicha institución.
sin otro particular, saluda atentamente a ted.
ANDACOR S.A.
Adj. Loindicado
CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica
de
El COLORADO” DUVERSIÓN FODL ¿1 AÑO
ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N* 0145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 16 de abril de 2019
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
De nuestra consideración,
En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N*30
y Circular N” 660 de esta Superintendencia, y en virtud a lo
dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10% de
la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, informamos a Ud. en carácter
de Hecho Esencial, que en la Junta Ordinaria de Accionistas de
ANDACOR S.A., celebrada el día 15 de abril de 2019, se adoptaron
los siguientes acuerdos:
1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informe de los auditores externos, respecto del ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2018;
Dijon Dividendo definitivo. Se aprobó distribuir como dividendo
definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2018 terminado
el 31 de diciembre de 2018, la cantidad total de $184.601.933, que
corresponde a $125,20 por acción, por concepto de dividendo mínimo
obligatorio, pagadero a contar de día 17 de mayo de 201% y tendrán
derecho a él los titulares de acciones inscritas a la media noche
del quinto día hábil anterior al día del pago. A este efecto se
acompaña como Anexo el Formulario N” 1 de la Circular N* 660 de
esta Superintendencia.
3.- Se acordó mantener la remuneración del Directorio por sesión
asistida, esto es la cantidad de, UF 8 por Director y por Sesión
de Directorio a la que asistan y UF 16 al Presidente, por cada
sesión que presida para el año 2018.
O.
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4. Designación Expresa de Auditoría Externa: Se acordó designar a
Grant Thornton como auditores externos de la compañía para el
ejercicio del año 2019.
5.- Se acordó determinar que el diario en el cual se publicarán
los avisos de citación a Juntas de Accionistas será el Diario
Digital El Mostrador.
6. Además se trataron y adaptaron acuerdos sobre las materias
propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente
corresponden, pero que no constituyen un Hecho Esencial.
Una copia certificada del Acta correspondiente a la citada Junta,
será acompañada a esta Superintendencia, dentro del plazo
establecido para ello en la Norma de Carácter General N” 30 de
dicha institución.
Sin otro particular, saluda atentamente a MÁsted.
eter James Leatherbee Gr:
nte General
ANDACOR S.A.
Adj. Loindicado
CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eec02002e0bb0984132d4bdc67984dc8VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRsUlplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
