Q
EL COLORADO” DIVERSIÓN 1000 11 AÑO
ANDACOR S.A.
REGISTRO DE VALORES N” 0145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 27 de marzo de 2019
Comision para el Mercado Financiero (CMF)
Presente
Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria
de ANDACOR S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los articulos 9 y 10 de la Ley N*
18.045 de Mercado de Valores y el arlículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
así como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección Il de la Norma de Carácter Gencral
N* 30 y en la Circular N* 1.737 de esa Superintendencia, debidamente facultado vengo a informar
a Uo., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 13 de marzo de 2019, el Directorio de la sociedad
acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de abril
de 2019, a las 18:00 hrs. en el Salón de Eventos ubicado en el primer piso (Hall de entrada –
Sala de Eventos) del Edificio en que se ubican las oficinas de la sociedad en Avenida
Presidente Kennedy 9070, comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago, con el objeto de
someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes
notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 1* de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018;
b) Distribución de dividendos ejercicio año 2018;
c) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2019; e informar sobre gastos del
Directorio en el ejercicio 2018;
d) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
e) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones regidas por el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
1 Determinar el Diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
9) En ageneral, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias
propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y disposiciones
vigentes.
a
EL COLORADO’ Tarellones
DIVLASLÓN 10DO EL AÑO
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos
de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección Il de la
Norma de Carácter General N” 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Herbés Grant
Gerente General
ANDACOR S.A.
c.c.: Bolsas de Valores
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=43de0717605324692fe3b8fbce96f69eVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRVUk5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
