ANDACOR 5.A.
REGISTRO DE VALORES N* 0145
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de marzo de 2017.
Sañor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: Comunica citación a Junta Ordinaria
de ANDACOR S.A.
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N*
18.045 de Mercado de Valores y el articulo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas,
asi como a lo instruido por esa Superintendencia en la Sección || de la Norma de Carácter General
N” 30 y en la Circular N” 1.737 de esa Superintendencia, debidamente facultado vengo a informar
a Ud., en calidad de Hecho Esencial, lo siguiente:
Con fecha 30 de marzo de 2017, el Directorio de la sociedad
acordó, entre otras materias, citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el dia 20 de abril
de 2017, a las 18:00 hrs. en el Salón de Eventos ubicado en el primer piso (Hall de entrada –
Sala de Eventos) del Edificio en que se ubican las oficinas de la sociedad en Avenida
Presidente Kennedy 9070, comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago, con el objeto de
someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memona, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes
notas y dictamen de los auditores extemos, correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 1? de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016;
bj Distribución de dividendos ejercicio año 2016;
e) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2017; e informar sobre gastos del
Directorio en el ejercicio 2016;
4d) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2017;
e) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones regidas por el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
T Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
gq) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los estatutos
sociales y las disposiciones legales vigentes; y
hj En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias
propias de la competencia de la junta ordinaria de accionistas.
EL COLORADO” / FARELLONES
El Directorio acordó asimismo facultar al Gerente General y al
Gerente de Administración y Finanzas para realizar todos los trámites, comunicaciones y
publicaciones que sean necesarias para llevar a efecto la Junta.
Dportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos
de citación correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección || de la
Norma de Carácter General N” 30.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
cc: Bolsas de Valores
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