Santiago 30 de marzo de 2016.
Se informa el siguiente hecho esencial.
De nuestra consideración:
1. En Junta Ordinaria de Accionistas de Andacor S.A., celebrada el día 29 de abril de 2015, se
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados financieros e Informe de los auditores
externos, respecto del ejercicio finalizado al día 31 de diciembre de 2015.
b) Se realiza la elección del Directorio para los años 2015 a 2018. Se aprueba por unanimidad la
designación como Director a Don Sergio Valenzuela Leiter en reemplazo de doña Anita Leatherbee
Gazitúa, a quien se le hace un especial reconocimiento por su valiosa gestión y aporte a la
Empresa.
El Directorio quedó conformado de la siguiente forma:
Cargo Nombre Rut
Presidente Richard Leatherbee Gazitúa 4.551.625-3
Director Sergio Valenzuela Leiter 5.537.837-1
Director Christian Haeussler Leatherbee 10.031.382-0
Director Soames Flowerree Stewart 8.864.259-7
Director Francisco Silva Domínguez 8.772.384-4
c) Se informa la Distribución de las utilidades del ejercicio 2015 por un total de M$40.017.
d) Se acordó designar a RSM Chile Auditores como auditores externos de la compañía para el
ejercicio 2015.
e) Se acordó mantener las remuneraciones del Directorio por sesión asistida, esto es a cada
Director la suma de 4 U.F. por sesión asistida, y 8 U.F. al Presidente, por cada sesión que presida.
También se aprobaron los gastos del Directorio durante el ejercicio 2015.
f) Se informó sobre acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones contempladas en el
Título XVI de la Ley 18.046, el Directorio de la compañía aprobó que el accionista Inversiones
Cururo y Compañía otorgara un préstamo por US$399.527 a tres años plazo con un interés de
3,20% anual. Este préstamo se realizó con el objeto de financiar los planes de desarrollo y
crecimiento de la compañía y se realizó el 24 de Octubre de 2014.
8) Se acordó determinar que el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas será el Diario Oficial de la República de Chile.
Además se trataron y adoptaron acuerdos sobre las materias propias de las Juntas Ordinarias de
Accionistas que legal y estatutariamente corresponden, pero que no constituyen un Hecho
Esencial.
Rut. 9.666.718-3
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=30e7d19916601f42db96c247ebb7ea09VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RucEJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
