Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

ANDACOR S.A. 2012-04-26 T-14:17

A

E

/

El COLORADO’ / FARELLONES

ANDACOR S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N” 0145

HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de abril de 2012

Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros

Av. Libertador Bernardo O’Higgins N” 1449
Santiago

Presente

De nuestra consideración,

En virtud de lo establecido en la Norma de Carácter General N?30 y Circular N* 660 de esta
Superintendencia, y en virtud a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo
10* de la Ley de Mercado de Valores, informamos a Ud. en carácter de Hecho Esencial, lo
siguiente:

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 25 de abril de 2012, se adoptaron los
siguientes acuerdos:

1.- Se aprobó la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los auditores
externos, respecto del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2011;

2.- Se eligió un nuevo Directorio quedando compuesto por los siguientes señores(as):

+ Doña Anita Leatherbee Gazitúa

+ Don Richard Leatherbee Gazitúa

+ Don Christian Haeussler Leatherbee
+ Don Soames Flowerree Stewart

+ Don Francisco Silva Domínguez

3.- Se aprobó la política de dividendos futuros y los procedimientos adoptados para su pago.
4.- Se aprobó una distribución de utilidades del ejercicio 2011 como dividendo definitivo

mínimo obligatorio de $10,2 (diez coma dos pesos) por acción, pagadero desde el día 23 de
mayo de 2012, a los accionistas inscritos en el respectivo Registro con cinco días hábiles de

pro úl
EL COLORADO / FARELLONES

anticipación. A este efecto se acompaña como Anexo el Formulario N* 1 de la Circular N*
660 de esta Superintendencia.

5.- Se acordó designar a BDO Auditores Consultores como auditores externos de la
compañía para el ejercicio 2012.

6.- Se acordó mantener la remuneración del Directorio por sesión asistida y se aprobaron los
gastos de este último durante el ejercicio 2011.

7.- Se informó que no existieron acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones
contempladas en el Título XVI de la ley 18.046.

8.- Se acordó determinar que el diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas
de Accionistas será el Diario Digital El Mostrador.

Además se trataron y adaptaron acuerdos sobre las materias propias de las Juntas
Ordinarias que legal y estatutariamente corresponden, pero que no constituyen un Hecho
Esencial.

Una copia certificada del Acta correspondiente a la citada Junta, será acompañada a esta

Superintendencia, dentro del plazo establecido para ello en la Norma de Carácter General
N? 30 de dicha institución.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

Gerente General
ANDACOR S.A.

Adj. Loindicado

CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=24c48a02c41a6e5253d57ac40758a432VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcGpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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