Notario Interino de Santiago Alejandra del Carmen Loyola Ojeda
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACUERDO SIN FORMA DE JUNTA DE MODIFICACION DE SOCIEDAD
otorgado el 08 de Junio de 2021 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Interino de Santiago Alejandra del Carmen Loyola Ojeda.-
Enrique Mac lver 225 Oficina 302, Santiago.-
Repertorio Nro: 2401 – 2021.-
Santiago, 09 de Junio de 2021.-
Il A] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456814193 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456814193.- Verifique validez en
http://fojas.cl/d.php?cod=not71aloyoj8mdoc=123456814193.- .-
CUR Nro: F4830-123456814193.-
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ALEJANDRA DEL eras
CARMEN LOYOLA OJEDA Féason: Notario Interino dao: 1/
Location: Santiago – Chile
ALEJANDRA LOYOLA OJEDA
Notario Público Interino
29 Notaría de Santiago 7
Enrique Mac – lver 225 – of. 302 7 3 3 S
226382264-226335225
226397980
REPERTORIO N? 2404 = 2021
ACUERDO SIN FORMA DE JUNTA
MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD
AMM AGENCIA DE VALORES SpA
+++ +
EN SANTIAGO DE CHILE, a ¿cho días del mes de Junio de
Dos mil veintiuno, ante mí, ALEJANDRA LOYOLA OJEDA, abogado y
Notario Público Interino de la Notaría número veintinueve de
Santiago, según Decreto número doscientos cincuenta cuatro de dos
mil veintiuno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago,
“ ya protocolizado en esta Notaría, de este domicilio, calle Mac-
Iver número doscientos veinticinco, oficina trescientos dos,
Santiago, Comparece: ¿AMM ASESORÍAS SpA, rol único tributario
número setenta y seis millones cinco mil setenta y nueve guion
Pedi” debidamente representada por doña María Francisca Tampier
Ramírez, chilena, casada, ingeniero comercial, cédula de
a] estos efectos en Rosario Norte número quinientos treinta y dos
(Ex quinientos treinta), oficina mil cuatrocientos uno, comuna de
prieta Las Condes, Región Metropolitana. La compareciente mayor de edad,
123456814193
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quien acredita su identidad con la cédula citada y expone:
PRIMERO: ANTECEDENTES.- /UNO/ Por escritura pública de fecha doce
de abril del año dos mil once, otorgada en la Notaría de Santiago
de doña María Gloria Acharán Toledo, se constituyó la sociedad
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por acciones FOL Agencia de Valores SpA, hoy AMM Agencia de
Valores SpA /la “Sociedad”/, cuyo extracto se inscribió a fojas
veintiún mil doscientas veintiuno, número dieciséis mil cincuenta
y siete del Registro de Comercio del dos mil once del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial
de fecha veintinueve de abril del mismo año. La Sociedad ha sido
objeto de sucesivas modificaciones, la última de las cuales
consta en escritura pública de fecha treinta de octubre del año
dos mil diecinueve, otorgada en la Notaría de Santiago de don
René Benavente Cash, cuyo extracto se inscribió a fojas ochenta y
nueve mil diez, número cuarenta y tres mil ochocientos trece del
Registro de Comercio del dos mil diecinueve del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de
fecha dieciocho de noviembre del mismo año. La referida escritura
pública fue objeto de saneamiento según consta en escritura
pública de fecha dos de marzo del año dos mil veinte, otorgada en
la Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, cuyo extracto
se inscribió a fojas veintidós mil trescientas dieciocho, número
once mil ciento cuarenta y ocho del Registro de Comercio de dos
mil veinte del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se
publicó en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de marzo del
mismo año. A la fecha la Sociedad se encuentra actualmente
vigente, con su capital íntegramente suscrito y pagado, siendo la
compareciente su única y actual accionista. /DOS/ De conformidad
al artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio y al
artículo vigésimo de los estatutos sociales no se requerirá la
celebración de junta de accionistas para modificar los estatutos
sociales, si la totalidad de los accionistas suscribieren una
escritura pública o un instrumento privado con las firmas de los
otorgantes autorizadas por notario público en cuyo registro será
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ALEJANDRA LOYOLA OJEDA
Notario Público Interino 9334
29 Notaría de Santiago :
Enrique Mac – Iver 225 – of. 302
226382264-226335225
226397980
protocolizado dicho instrumento, en que conste tal modificación.
Atendido lo anterior, y concurriendo la única y actual accionista
inscrita a esta fecha en el Registro de Accionistas de la
Sociedad, por el presente instrumento ésta viene en modificar los
estatutos de la Sociedad, sin forma de junta, en los términos que
se indican en la cláusula segunda siguiente. SEGUNDO:
MODIFICACIÓN.- En este acto y por el presente instrumento, AMM
Asesorías SpA, en su calidad de única y actual accionista de la
Sociedad, y atendidas las necesidades sociales, viene en modificar
la periodicidad de celebración de las sesiones ordinarias del
Directorio de la Sociedad solo en términos de indicar que éstas se
celebrarán de manera semestral en las fechas y horas
predeterminadas por el Directorio de la Sociedad. En consecuencia,
modifica únicamente el literal d) del artículo noveno de los
estatutos sociales, sustituyéndolo integramente por el siguiente
texto: “ARTÍCULO NOVENO: /../ d) Las sesiones de Directorio serán
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán
“semestralmente en las fechas y horas predeterminadas por el
Directorio y no requerirán citación especial. Las sesiones
extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el
Presidente por iniciativa propia, o a indicación de uno o más
Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la
reunión sin calificación previa. La citación a sesiones
extraordinarias se practicará mediante correo electrónico enviado
a cada uno de los Directores, a lo menos con veinticuatro horas de
anticipación a su celebración. La citación a sesión extraordinaria
podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los
Directores.”. TERCERO: CONSTANCIA.- Se deja expresa constancia que,
en todo lo no modificado expresamente por el presente instrumento,
continúan plenamente vigentes y con efecto las demás cláusulas de
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los estatutos de la Sociedad AMM AGENCIA DE VALORES SpA. CUARTO:
PODER.- Se otorga poder especial, pero tan amplio como sea
necesario, a los abogados Arie Misraji Vaizer y Natalia Ramos
Riquelme para que actuando individualmente cualquiera de ellos y
en representación de la compareciente realicen todas las
actuaciones que estimen necesarias o convenientes, y suscriban o
extiendan todos los instrumentos públicos y privados que fueren
necesarios para aclarar, rectificar o complementar la presente
escritura, incluso pudiendo acordar el saneamiento de los vicios
formales que eventualmente tuviere, estando autorizados para
extender escrituras modificatorias, complementarias,
rectificatorias o de saneamiento, requerir notificaciones O
aceptaciones, solicitar anotaciones, inscripciones o
subinscripciones en toda clase de registros, efectuar
declaraciones, firmar minutas y, en general, suscribir todo tipo
de documentos o realizar cualquier gestión útil para materializar
los acuerdos adoptados en la presente escritura. QUINTO: FACULTAD
AL PORTADOR.- Se faculta al portador de copia autorizada de esta
escritura o de su extracto, para requerir y firmar todas las
inscripciones, subinscripciones y anotaciones marginales que
fueren necesarias en el Registro de Comercio de Santiago, para
solicitar su publicación en el Diario Oficial y, en general, para
realizar cualquier otro procedimiento o trámite que sea pertinente
o necesario para perfeccionar los acuerdos contenidos en esta
escritura. PERSONERÍA.- La personería de la representante de AMM
Asesorías SpA, consta en escritura pública de fecha trece de
agosto del año dos mil quince, otorgada en la Notaría de Santiago
de don René Benavente Cash. La referida personería no se inserta
por ser conocida de la compareciente y del notario que autoriza.
Minuta redactada por la abogada Natalia Ramos Riquelme.-
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ALEJANDRA LOYOLA OJEDA
Notario Público Interino
29 Notaria de Santiago
Enrique Mac – lver 225 – of. 302
226382264-226335225
226397980
xx
En comprobante y previa lectura,
copia. Doy solU”
9337
firma la compareciente.
Se dio
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