ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AMM AGENCIA DE VALORES SpA
Zn Santiago de Chile, a 29 de Abril de 2020. siendo las 09:00 horas, tuvo lugar la Junta Ordinaria de
Accionistas de la sociedad por acciones AMM Agencia de Valores SpA (la “Sociedad”, con la
asistencia continua e ininterrumpida mediante plataforma “Teams”, de quienes más adelante
se indica, lo que se certifica bajo la firma del Presidente y Secretario.
PRIMERO: ASISTENCIA.
Asiste a la presente Junta Ordinaria, el siguiente accionista, y por las acciones que a continuación se
indican:
AMM Asesorías SpA, debidamente representada por doña María Francisca Tampier Ramírez, titular
de 85.800 acciones.
El total de acciones presentes en la Junta ascendió a 85.800 acciones. que corresponden al 100% de
las acciones emitidas por la sociedad, en virtud de lo cual se señala que hay quórum suficiente para
constituir la Junta.
SEGUNDO: PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.
Presidió la Junta en calidad de Presidente del Directorio don David Cohen Vaizer, y como Secretario
de Actas actuó Sebastián Rojo Bravo, gerente general de la Sociedad.
TERCERO: APROBACIÓN DE PODERES.
Examinados los poderes del representante de la sociedad AMM Asesorías SpA, se comprobó que éste
sumpie con las disposiciones legales, encontrándose ajustado a derecho, siendo por tanto aprobado y
archivado en la Gerencia de la sociedad.
CUARTO: CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.
El accionista presente resolvió omitir las formalidades legales y estatutarias para su citación a la
presente Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta
y seis, siendo además el asistente el único accionista.
QUINTO: CONSTITUCION Y APERTURA DE LA JUNTA.
El señor Presidente expuso que, en consecuencia, procedía a declarar legalmente constituida la
presente Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad AMM Agencia de Valores SpA, declarando
abierta la sesión.
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SEXTO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El Presidente expresa que corresponde a la presente Junta pronunciarse sobre los siguientes asuntos:
1. Aprobación de los Balances y Estados Financieros auditados del ejercicio comercial 2019; junto
con la aprobación del Informe de Auditoría y Control Interno emitido por los auditores externos,
producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31 de Diciembre de 2019,
2. Acuerdo sobre pago de dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Determinar el diario para las publicaciones sociales.
5. Varios.
SÉPTIMO: ACUERDOS:
1. Aprobación de los Balances y Estados Financieros auditados del ejercicio comercial 2019;
junto con la aprobación del Informe de Auditoría y Control Interno emitido por los auditores
externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31 de
Diciembre de 2019
Después de un amplio debate sobre la materia y análisis de las diversas partidas del Balance y Estados
Financieros del ejercicio comercial 2019, la unanimidad de los Directores acordó aprobar el Balance
y Estados Financieros correspondientes al ejercicio comercial 2019, preparados de acuerdo a NIIF,
sin reparos ni observaciones de ninguna naturaleza, y proceder a su envío a la CMF, en conformidad
con la normativa vigente.
De la misma forma. se acordó por unanimidad, aprobar el Informe emitido por los auditores externos
para el período auditado correspondiente al año calendario 2019, en todas sus partes, sin presentar
ningún reparo al respecto. Todo esto en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 170 de
la Ley N* 18.045 y en la Circular N* 1.202 de 1995.
Acto seguido, los miembros acordaron por unanimidad, aprobar el Informe Control Interno emitido
por los auditores externos, producto de la auditoría efectuada a los estados financieros referidos al 31
de Diciembre de 2019, en todas sus partes, sin presentar ningún reparo al respecto.
Se acuerda instruir a la administración para informar los acuerdos alcanzados en la presente junta a
la CMF, para los efectos a que haya lugar.
2. Pago de Dividendos.
Acto seguido, y habida consideración de la memoria y balances recientemente aprobados y luego de
un amplio debate, considerando los resultados negativos y la existencia de pérdida de arrastre, no es
posible repartir utilidades ni pagar dividendos.
3. Designación de Auditores Externos.
El presidente expone que se debe proceder a la designación de Auditores Externos. Para tales efectos
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se entrega a los accionistas la fundamentación de las diversas opciones que se proponen a la junta,
para que aquéllos cuenten con toda la información necesaria para elegir a la empresa de auditoría que
examinará los estados financieros antes mencionados.
Las propuestas sometidas a la consideración de los accionistas incluyen a las empresas PwC Chile,
KPMG Auditores y Consultores, Humphreys y Cía y Mazars Auditores. El Presidente propone optar
por la última de las mencionadas, fundamentalmente en razón de los costos asociados y propuesta de
Servicio.
No habiendo otras propuestas, y sometido el punto a la consideración de la Junta, se acordó por
unanimidad de votos, aprobar la designación de Mazars Auditores Consultores SpA, como
auditores externos de la sociedad.
4. Determinar los medios de publicaciones sociales.
Los accionistas acuerdan por unanimidad que las publicaciones sociales se efectuarán mediante
correo electrónico a los accionistas.
5. Varios.
Se ofreció la palabra a los accionistas para tratar otras materias propias de esta clase de Juntas. No se
trataron otros temas.
OCTAVO: CIERRE.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 09:30 horas se pone término a la presente Junta.
Asimismo, se acordó facultar a los abogados Arie Misraji Vaizer, Camilo Béjar Landabur y Natalia
Ramos Riquelme, para que individualmente puedan reducir a escritura pública, la presente Acta de
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad
CERTIFICADO:
El Presidente y secretario certifican que los accionistas estuvieron simultánea y permanentemente
comunicados a la presente Junta por medio de plataforma “Teams”, durante todo el desarrollo de la
misma, conc
CMF.
Cohen Vaizer
Presidente
Maria Frankisca Tampier Ramírez
pp. AMM Asesorías SpA
á Y YA
Sebastián Rojo Bravo
Secretario
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1f074a6c9f152ef10b34233ec906e1faVFdwQmVVMUVRVFJOUkUwd1RsUmpNVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
