Resumen corto:
Junta de Ameris Securitizadora S.A. del 30/04/2025 aprobó balance 2024, dividendos, auditoría 2025, renovación del directorio y operaciones relacionadas.
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Ameris Y
HECHO ESENCIAL
AMERIS SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 2 de mayo de 2025
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A.
De nuestra consideración,
Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N*9 y en el artículo N*10, inciso 2, de la ley N*18.045, por medio de la presente informamos a Usted que con fecha 30 de abril de 2025, se llevó a efecto, por medio de videoconferencia y de acuerdo con los Protocolos acordados para estos efectos, la Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. en la cual, se trataron y acordaron, entre otras, las siguientes materias:
a) Examen de la situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa, aprobación de la memoria, del balance y de los estados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades; y en especial, el reparto de dividendos;
c) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2025;
d) Pronunciarse acerca de la renovación de los miembros del Directorio de la Sociedad,
e) Pronunciarse acerca de la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad,
f) Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas
Sin otro particular, le saluda atentamente, )- (3
Javier Contreras Brain GERENTE GENERAL pp. AMERIS SECURITIZADORA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=034af0db8281333a4c3923006b51f603VFdwQmVVNVVRVEZOUkUxNVQwUkZlVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1746221401
