Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. el 30 de abril de 2025, a las 15:00 horas, en Avenida El Golf N°82, piso 5, Santiago. Se tratarán informes, utilidades y auditoría del ejercicio 2024.
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HECHO ESENCIAL
AMERIS SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 14 de abril de 2025.-
Señora:
Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A.
De nuestra consideración,
Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N*9 y en el artículo N%10, inciso 2%, de la ley N 18.045, por medio de la presente informamos a Usted que, en Sesión Extraordinaria de Directorio de Ameris Securitizadora S.A. (en adelante, la Securitizadora) celebrada con fecha 14 de abril de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el miércoles 30 de abril de 2025, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Securitizadora, ubicadas en Avenida El Golf N*82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
El objeto de la Junta será el someter a la consideración de los accionistas, las materias que se señalan a continuación: aj) Examen de la situación de la Securitizadora y de los informes de la empresa de auditoría externa, aprobación de la memoria, del balance y de los estados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024;
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades;
c) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2025; dad) Pronunciarse acerca de la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad; y
e) Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Se permitirá la participación y votación a distancia de acuerdo con los Protocolos acordados para estos efectos.
Sin otro particular, le saluda atentamente, )- (3
Javier Contreras Brain Gerente General pp.: Ameríis Securitizadora S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=62176b06d4e4a3a41775e8564613471eVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRYcFZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744680001
