Resumen corto:
Hecho esencial: Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. el 30/04/2024. Aprueban informes, distribución de utilidades, designan auditoría externa y remuneración del Directorio. Gerente General: Javier Contreras Brain.
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Ameris Y > HECHO ESENCIAL AMERIS SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 3 de mayo 2024.- Señora: Solange Berstein Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A.
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N*9 y en el artículo N*10, inciso 2%, de la Ley N*18.045, por medio de la presente informamos a Usted que, con fecha 30 de abril de 2024, a las 16:30 horas, se llevó a efecto, por medio de videoconferencia, la Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A., la Sociedad, en las oficinas de la securitizadora, ubicadas en Avenida El Golf N%82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
Se trataron y acordaron entre otras, las siguientes materias:
a) Se aprobaron los informes de la empresa de auditoría externa, de la Memoria, del balance y de los estados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
b) Se resolvió respecto de la distribución de las utilidades; y en especial, el reparto de dividendos;
C) Se designó a Surlatina Auditores Limitada como empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2024;
d) Se definió la remuneración de los miembros del Directorio de la Sociedad;
e) Seadefinió al periódico El Líbero al medio por el cual se efectuarán las citaciones a juntas de accionistas de la Sociedad; y
f) Se dio cuenta que no hubo operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
2 Amenrls Y >;
g) Se trataron otras materias de interés social a tratar en la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente, )- U_5 Javier Contreras Brain Gerente General pp.: Ameris Securitizadora S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5f346486a43c53a32244a8992fb741eVFdwQmVVNUVRVEZOUkVreFRYcEZlVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714839362
