Mini resumen:
Junta Ordinaria Accionistas Ameris Securitizadora S.A. 30/04/2024, 16:30 hrs, Avenida El Golf N° 82, Santiago: Balance 2023, dividendos, auditoría 2024, remuneración directores, operaciones partes relacionadas. Titulares inscribirse 5 días antes.
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Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. el 30/04/2024 a las 16:30 hrs. en Avenida El Golf N° 82, Santiago. Temas: balance 2023, dividendos, auditoría 2024, remuneración directores, operaciones partes relacionadas. Titulares inscritos con 5 días de anticipación.
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Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. el 30/04/2024 a las 16:30 hrs. en Avenida El Golf N° 82, Santiago. Temas: balance 2023, dividendos, auditoría 2024, remuneración directores, operaciones partes relacionadas. Titulares inscritos con 5 días de anticipación.
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Resumen largo:HECHO ESENCIAL: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora S.A. el 30/04/2024 a las 16:30 hrs. en Avenida El Golf N° 82, Santiago. Temas: balance 2023, dividendos, auditoría 2024, remuneración directores, operaciones partes relacionadas. Titulares inscritos con 5 días de anticipación.
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Amerls> HECHO ESENCIAL AMERIS SECURITIZADORA S.A.
Santiago, 16 de abril 2024.- Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Securitizadora
S.A. (la Securitizadora).
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N?* 9 y en el artículo N* 10, inciso 2?, de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, por medio de la presente informo a usted que, en sesión ordinaria de Directorio de la Securitizadora, celebrada con fecha 10 de abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Securitizadora, la que se celebrará con fecha 30 de abril de 2024, a las 16:30 horas, en las oficinas de la Securitizadora, ubicadas en Avenida El Golf N* 82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago (la Junta.
Se permitirá la participación y votación a distancia en la Junta de acuerdo con los protocolos acordados por la Securitizadora para estos efectos.
El objeto de la Junta será someter a la consideración de los accionistas de la Securitizadora las materias que se señalan a continuación:
a) Examen de la situación de la Securitizadora y de los informes de la empresa de auditoría externa, revisión de la memoria, del balance y de los estados correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023;
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades; y en especial, el reparto de dividendos;
C) Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2024;
a) Pronunciarse acerca de la remuneración de los miembros del Directorio de la Securitizadora; y
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e) Informar sobre las operaciones con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI De la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en caso de que proceda; y
f) Otras materias de interés social que no sean propias de una Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Securitizadora con cinco días de anticipación a aquél en que se celebre la Junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente, )- Ut 5 Javier Contreras Brain Gerente General Ameris Securitizadora S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=76640bfa6a2ce316e2079f6cf4b7fb60VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRXcE5OVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713307501
