Santiago, 10 de abril de 2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero / Bolsas de Valores
PRESENTE
Ref.: Comunica citación a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de Ameris Private Equity
Nordic IX Fondo de Inversión
De nuestra consideración:
Cumplo con informar a Uds. que por acuerdo del Directorio de
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. (la “Administradora”), se acordó
citar a las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Ameris
Private Equity Nordic IX Fondo de Inversión (el “Fondo”) a celebrarse el día 25 de abril
de 2019, en Avenida El Golf N*82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago:
A. – Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 12:00 horas, con el fin de tratar
en ella las siguientes materias:
1. Aprobar la cuenta anual del Fondo que deberá presentar la Administradora,
relativa a la gestión y administración del Fondo, y aprobar los Estados
Financieros en caso de corresponder;
2. Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración:
3. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
4. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la
empresa de auditoría externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto
lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
5. Designar al o los peritos o valorizadores independientes que se requieran para
valorizar las inversiones del Fondo; y
6. En general, cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea
propio de una Asamblea Extraordinaria de Aportantes.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación
de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes
materias:
1. Acordar la creación de una nueva serie denominada “Serie X”;
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Acordar una nueva emisión de cuotas del Fondo en los términos y condiciones
que proponga la Sociedad Administradora;
3. Pronunciarse sobre la modificación del texto vigente del Reglamento Interno del
Fondo en lo referido al Título VI. Series, Remuneraciones, Comisiones y Gastos.
Título VIL Aportes y Valorización de Cuotas y al Anexo A; y
4. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las
decisiones de la Asamblea.
DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS
Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos
en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su
celebración.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el
lugar de su celebración y a la hora en que deban iniciarse.
Sin otro particular, se despide atentamente
gnacio unge
Gerente General
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9085bc6dce5f14ea8ef9c685df34ed13VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRXcEZNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
