Mini resumen:
Junta de Accionistas Ameris Capital Adm. Gral. Fondos S.A. el 30/04/2024 a las 17:30 en Av. El Golf N° 82, Santiago: estados financieros, distribución de utilidades, auditoría externa, remuneración y renovación del Directorio.
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Resumen corto:
Junta de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. el 30/04/2024 a las 17:30 en Avenida El Golf N° 82, Santiago: estados financieros, distribución de utilidades, auditoría externa, remuneración del Directorio y renovación de la composición.
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Junta de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. el 30/04/2024 a las 17:30 en Avenida El Golf N° 82, Santiago. Temas: estados financieros, distribución de utilidades, auditoría externa, remuneración del Directorio y renovación de la composición.
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Resumen largo:Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. convocada para el 30 de abril de 2024 a las 17:30 horas en Avenida El Golf N° 82, Santiago. Temas a tratar: estados financieros, distribución de utilidades, designación de auditoría externa, remuneración del Directorio y renovación de la composición.
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IN o Ameris Y HECHO ESENCIAL AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 16 de abril de 2024..-
Señora: Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Ameris Capital
Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra consideración,
Encontrándome debidamente facultado, y en virtud de lo establecido en el artículo N* 9 y en el artículo N* 10, inciso 2%, de la ley N* 18.045, por medio de la presente informamos a Usted que, en Sesión Ordinaria de Directorio de Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A., la Sociedad yo Administradora, celebrada con fecha 8 de abril de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el 30 de abril de 2024, a las 17:30 horas, en las oficinas de la Administradora, ubicadas en Avenida El Golf N* 82, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago.
Se permitirá la participación y votación a distancia de acuerdo con los Protocolos acordados para estos efectos.
El objeto de la Junta será el someter a la consideración de los accionistas, las materias que se señalan a continuación:
a) Conocer y pronunciarse respecto de la Memoria, los Estados Financieros e informe de los auditores externos relativos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
b) Resolver sobre la distribución de las utilidades; y en especial, el reparto de dividendos.
C) Designar empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024.
a) Definir la remuneración del Directorio,
e) Renovación de la composición del Directorio de la Sociedad, y
f) Tratar otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria.
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AN O Amerls Y >; Sin otro particular, le saluda atentamente, Ignacio Montané Yunge GERENTE GENERAL pp.: AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=950e39a6d03edcf34bb40d9b557842a5VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNVRXcE5ORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1713307501
