JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ALTO JAHUEL TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A.
En Santiago de Chile, a 19 de agosto de 2013, siendo las 13:00 horas, en las
oficinas ubicadas en avenida Apoquindo 4501, oficina 1601, Comuna de Las Condes,
se llevó a cabo la Junta Extraordinaria de Accionistas de Alto Jahuel Transmisora de
Energía S.A., bajo la presidencia de don Eduardo Eugenio Jofré Pérez, y actuó
especialmente designado como Secretario de actas don Manuel Sanz Burgoa.
PRIMERO: Asistencia y Acciones Presentes.-
En el día y hora indicada, asisten a la Junta los siguientes accionistas, titulares
del número de acciones y representados en su caso, por las personas que a
continuación se indica para cada uno de ellos, los cuales representan el 100 por ciento
del capital accionario:
1. Elecnor S.A., representada por don Manuel Sanz Burgoa, por 999 acciones.
2. Celeo Redes Chile Limitada., representada por don Eduardo Eugenio Jofré Pérez,
por 28.027.970 acciones.
SEGUNDO: Mesa.-
Preside la reunión el Presidente, don Eduardo Eugenio Jofré Pérez, y
actuó especialmente designado como secretario de actas don Manuel Sanz Burgoa,
en su calidad de Gerente General.
TERCERO: Poderes.-
Revisados los poderes presentados por los representantes de los accionistas,
se estima que los mismos se encuentran ajustados a derecho. Se deja expresa
constancia de que ni el Directorio ni ningún accionista solicitó por escrito que se
efectuara un procedimiento de calificación de poderes, conforme al artículo 114 del
Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. En razón de lo anterior, la Junta por
unanimidad de los presentes en la sala, acordó tener tales poderes por aceptados, sin
perjuicio de los cual ellos se mantendrán archivados en la Sociedad.
CUARTO: Formalidades y Constitución Legal de la Junta.-
A continuación el señor Secretario informó acerca del cumplimiento de las
siguientes formalidades de convocatoria y citación a la presente Junta:
a) Que el Directorio de la compañía acordó con fecha 1 de agosto de 2013 citar a
Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de que se pronunciara sobre
las materias señaladas en la citación.
b) Que el 100% de las acciones referidas y válidamente emitidas, se encuentran
inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de
anticipación a la fecha de la junta, de conformidad al artículo 62 de la Ley
18.046.
El Presidente dejó constancia que al concurrir el 100% del capital accionario, es decir
la cantidad de 28.028.969 acciones de la sociedad, y de acuerdo a las disposiciones
legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las demás formalidades
establecidas para su convocatoria, declarándose constituida la Junta General
Extraordinaria de Accionistas y abierta la sesión.
QUINTO: Hoja de Asistencia.-
Los concurrentes firmaron la Hoja de Asistencia, conforme al artículo 106 del
Reglamento de Sociedades Anónimas, la cual contiene el nombre de los accionistas y
el número de acciones de que son titulares, la que se acordó archivar en el legajo de
papeles de la compañía.
SEXTO: Sistema de Votación.-
El señor Presidente declaró que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias que se sometan
a decisión de la presente Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que
por acuerdo unánime de los accionistas presentes se autorice a omitir la votación de
una o más materias y se proceda por aclamación. En caso contrario, señaló que se
encontraba habilitado el sistema de votación por papeleta, por lo que en consecuencia,
se consultará a la Junta en forma previa a someterse una materia determinada a la
decisión de la Junta, cuál de los sistemas de votación será aplicable en su caso.
SÉPTIMO. Objeto.-
El presidente señaló que la Junta ha sido convocada con el objeto de someter
a aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
a) La sustitución de los auditores externos designados para el ejercicio 2013, en
conformidad a la propuesta de servicios recibida por la Sociedad, de parte de
KPMG Auditores Consultores Ltda., aprobada previamente por el Directorio de
la Sociedad.
OCTAVO: Deliberación y Acuerdos.-
1. Nueva Designación de Auditores Externos.
La Junta, luego de un breve debate y estudiados los antecedentes, aprobó por
aclamación y unanimidad designar como auditores de la sociedad a KPMG Auditores
Consultores Limitada, para el ejercicio dos mil trece. En el evento que la firma
designada para llevar a cabo estas funciones no pueda desempeñar las mismas, el
Directorio deberá convocar a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas para tratar
esta materia.
NOVENO: Reducción a Escritura Pública.-
La junta, en el ejercicio de sus atribuciones, facultó a los abogados señores
Cristián De la Cruz Bauerle, Jorge Allende Zañartu, Fernando de Carcer Hott, e
Ignacio Errazquin Diez, para que cualquiera de ellos, en caso de ser necesario,
actuando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública el acta que da
cuenta esta Junta Extraordinaria de Accionistas.
DECIMO: Firma, Aprobación del Acta, y cumplimiento de Acuerdos.-
La Junta acordó que el Acta sea firmada por todos los presentes, dejándose
constancia que el texto ha sido leído y aprobado por los asistentes. Se acordó además
que de acuerdo a las normas legales, el Acta se entenderá aprobada desde el
momento de su suscripción por las partes, momento en el cual se podrán llevar a cabo
los acuerdos establecidos en la Junta, sin necesidad de aprobación o ratificación
posterior. Habiéndose cumplido el objeto de la junta, se puso término a ella a las 13:30
instrumento. Pf
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Eduardo Eugenio Jofré Pérez
pp. Celeo Redes Chile Limitada
anuel Sanz Burgoa
pp. Elecnor, S:
Hoja de Asistencia
Junta General Extraordinaria de Accionistas
Alto Jahuel Transmisora de Energía S.A.
19 de agosto de 2013
Los accionistas presentes en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Alto
Jahuel Transmisora de Energía S.A., celebrada con fecha 19 de agosto de dos mil
trece, en las oficinas ubicadas en Apoquindo 4501 oficina 1601, comuna y ciudad de
Santiago, siendo las 13:00 horas firmaron la hoja de asistencia:
Accionista [ Firma A )
Elecnor S.A. P.p
Celeo Redes Chile P.p
2. | Limitada A
Por 999 acciones E Y
Por 28.027.970 :
acciones
Total: 28.028.969
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