Resumen corto:
Invinsa convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 25 de abril de 2025 para revisar finanzas, distribuir utilidades, elegir directorio y auditoría, con total certeza de acciones.
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Señora
HECHO ESENCIAL INVINSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOSS.A.
Santiago, 14 de abril de 2025
Solange Bernstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley
N*18.046 sobre Sociedades Anónimas y de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores, y en las Normas de Carácter General N*30 y N? 475, debidamente facultado y en representación de Invinsa Administradora General de Fondos
S.A. (la *
Sociedad. vengo en comunicar a usted en carácter de hecho esencial, lo siguiente: muvepriee 2 >
Que con fecha 27 de marzo de 2025, el directorio de la Sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 25 de abril de 2025, a las 9:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Apoquindo 4501, oficina 704, comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de que los accionistas se informen y pronuncien sobre las siguientes matetías: y
(41)
Gil (iv) (v) (vi (vis) (vii
Examen de la situación de la Sociedad e informe de los auditores externos, aprobación de la memoria, del balance y de los estados financieros y sus correspondientes notas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024;
Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2024;
Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio del año 2025;
Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2025;
Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio del año 2025;
La cuenta sobre los gastos del Directorio;
Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046; y Conocer y pronunciarse respecto de las demás materías que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.
Asímismo, se deja constancia que la memoria anual y los estados financieros anuales auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa se encuentran publicados en el sitio web de la Sociedad www.invinsa.cl.
Finalmente, se deja constancia que las formalidades de citación a la Junta de Ordinaria de Accionistas de la Sociedad han sido omitidas en conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N*18.046 sobre Sociedades Anónimas, por tenerse la certeza de la concurrencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto de la Sociedad.
Sin otto particular, le saluda atentamente,
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Lo Carlós ob a Icaza
Getente (Geheral Invinsa Administradora General de Fondos S.A,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=216002df427bfab8be06f2b1dacc17d7VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRtcFZlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744753321
