ALTÉMAR
AGF
Santiago, 16 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
HECHO ESENCIAL
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Inscripción Registro de Valores N*005
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y debidamente facultada para ello, vengo en comunicar a Ud. en carácter de
hecho esencial que con fecha 15 de abril de 2020, con una participación del 100% de las
acciones, se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Altamar S.A.
Administradora General de Fondos (“Sociedad”) en la cual se tomaron los siguientes
acuerdos:
1. Se aprobó la memoria, el balance general y los demás estados financieros de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y el
respectivo informe de la empresa de auditoría externa;
2. Se acordó no repartir dividendos de la Sociedad;
3. Se acordó la renovación completa de los miembros del Directorio, designado
como directores, a los señores:
– Miguel Zurita Goñi, Pasaporte Español N“PAB128044;
– Álvaro González Fernández-Ladreda, cédula de identidad N* 23.739.350-3;
– José Luis Molina Domínguez, Pasaporte español N”PAB PAB126570;
– Marta Utrera Anton, Pasaporte Español N* AE053310; y
– Patricio Montes Astaburuaga, cédula de identidad N* 9.880.208-8.
4. Se acordó que, conforme a disposición estatutaria, el cargo de director para el
ejercicio 2020 no sería remunerado.
5. Se designó a KPMG Auditores Consultores SpA como empresa de auditoría
externa para el ejercicio 2020;
6. Se designó el diario electrónico El Libero (https://ellibero.cl/) como periódico en
que se harán las publicaciones sociales;
7. Se rindió información sobre operaciones con partes relacionadas de la Sociedad y
sus filiales, a que se refiere el Título XVI de la Ley N18.046, dejándose
constancia de que:
– Durante el ejercicio 2019 no se celebró ningún contrato con partes
relacionadas, en los términos que la ley establece para que ellos sean
informados al Directorio o aprobados por éste.
– las operaciones realizadas con partes relacionadas en años anteriores se
encuentran dentro de la Política de Habitualidad de la Sociedad y
corresponden a su giro ordinario, o bien, fueron debidamente revisadas y
aprobadas por el Directorio de la Sociedad, y, en todo caso, se han efectuado
en condiciones de equidad, similares a las que prevalecen en el mercado.
Se deja constancia que en virtud de al Art. 64 de la ley 18.046, su reglamento, y la Norma
de Carácter General N*435 y Oficio Circular N*1141, ambos de fecha 18 de marzo de
2020, emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero, los accionistas de la Sociedad
participaron y votaron en la Junta Ordinaria de Accionistas mediante medios tecnológicos
de participación a distancia, y que dichos medios permitieron el debido resguardo de los
derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
ano a
e
Diana Huidobro Medina
Gerente General
Altamar S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ffd9bca4341f9014e3c6cccd081546b3VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFQxUlZNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
