ALTÉ6MAR
AGF
Santiago, 27 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
HECHO ESENCIAL
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Inscripción Registro de Valores N*%005
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores y
debidamente facultado para ello en Sesión Ordinaria de Directorio de Altamar S.A.
Administradora General de Fondos (la “Sociedad”), celebrada con fecha 26 de marzo de 2020,
vengo en comunicar a Ud. en carácter de hecho esencial el siguiente hecho ocurrido en dicha
sesión:
El Directorio de la Sociedad acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a
celebrarse el 15 de abril de 2020 a las 09:30 horas, en calle Av. El Bosque Sur N*130, piso 12,
comuna de Las Condes, a fin de someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas
las siguientes materias:
1. Aprobar la memoria, el balance general y los demás estados financieros de la Sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y examinar el
respectivo informe de la empresa de auditoría externa;
2. Acordar el destino de las utilidades del ejercicio, si las hubiere, la distribución de éstas y
el reparto de un dividendo definitivo, si fuere el caso; exposición de la política de
dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
3. Renovación completa de los miembros del Directorio;
4. Fijación de la remuneración de los directores para el ejercicio 2020;
5. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2020;
6. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
7. Información sobre las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N” 18.046; y
8. Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de las juntas
ordinarias.
En virtud de al Art. 64 de la ley 18.046 y su reglamento, la Comisión para el Mercado Financiero,
mediante Norma de Carácter General N*435 y Oficio Circular N*1141, ambos de fecha18 de
marzo de 2020, autorizó a las sociedades anónimas especiales utilizar medios tecnológicos que
permitan participar y votar a distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los
derechos de los accionistas y la regularidad del proceso de votación. En este contexto y con el
objeto de salvaguardar la salud de los accionistas y demás asistentes a la junta, el Directorio de la
Sociedad acordó y aprobó la utilización de tales medios tecnológicos y procedimientos necesarios
para acreditar la identidad de las personas que participen remotamente en la junta o de su poder,
en su caso, y su votación, los que serán oportunamente comunicados en los avisos y citaciones
pertinentes.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
y Le
AS
Diana Huidobro Medina
Gerente General
Altamar S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9047fba4caf77a2871c361b7b174369eVFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRrUnJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
