¿fs ALIAMAR
ADMINISTRADORA GENERAL D£ FONDOS
Santiago, 16 de abril de 2019
Señor
Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
HECHO ESENCIAL
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Inscripción Registro de Valores N*%005
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y debidamente facultada para ello, vengo en comunicar a Ud. en carácter de
hecho esencial que con fecha 15 de abril de 2019, con una participación del 100% de las
acciones, se ha celebrado la Junta Ordinaria de Accionistas de Altamar S.A,
Administradora General de Fondos (“Sociedad”) en la cual se tomaron los siguientes
acuerdos:
1. Se aprobó la memoria, el balance general y los demás estados financieros de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 y
el respectivo informe de la empresa de auditoría externa;
2. Se dejó constancia que existían utilidades del ejercicio, las que se destinaron
íntegramente a absorber pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, razón por
la cual no existió reparto de dividendos de la Sociedad;
3. Se acordó la renovación completa de los miembros del Directorio, designado
como directores, a los señores:
Luis Felipe Gazitúa Undurraga: Cédula de identidad N* 15.642.520-6;
Miguel Zurita Goñi: Pasaporte español Número PAB128044;
Álvaro González Fernández-Ladreda: Cédula de identidad N? 23.739.350-3;
José Luis Molina Domínguez: Pasaporte español Número PAB126570;
Marta Utrera Anton: Pasaporte Español Número: AE053310
4. Se acordó que, conforme a disposición estatutaria, el cargo de director para el
ejercicio 2019 no sería remunerado.
5. Se designó a KPMG Auditores Consultores Limitada como empresa de auditoría
externa para el ejercicio 2019;
6. Se designó el diario “La Segunda” como periódico en que se harán las
publicaciones sociales;
7. Se rindió información sobre operaciones con partes relacionadas de la Sociedad
y sus filiales, a que se refiere el Título XVI de la Ley N*18.046, dejándose
constancia de que:
– durante el ejercicio 2018 no se celebró ningún contrato con partes
relacionadas, en los términos que la ley establece para que ellos sean
informados al Directorio o aprobados por éste.
– las operaciones realizadas con partes relacionadas en años anteriores se
encuentran dentro de la Política de Habitualidad de la Sociedad y
corresponden a su giro ordinario, o bien, fueron debidamente revisadas y
aprobadas por el Directorio de la Sociedad, y, en todo caso, se han efectuado
en condiciones de equidad, similares a las que prevalecen en el mercado.
Sin otro particular, les saluda muy atentamente,
pci + ms )
Diana Huidobro Medina = e
Gerente General
Altamar S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7211a07ca5df739370ebe8a3ee3357aaVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeVRsUk5ORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
