Avda. Isidora Goyenechea 3642,
Piso 4, Las Condes
Señor
Almendral
Telecomunicaciones
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N2 909
Santiago, abril 7 de 2014
GG 28/2014
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N*1449
PRESENTE
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que el Directorio de “Almendral
Telecomunicaciones S.A.”, en sesión de fecha 7 de abril de 2014, acordó convocar a Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 30 de abril de 2014, a las 8:30 horas, en
Avenida Isidora Goyenechea 3642, piso 4, Comuna de las Condes, Santiago, con el objeto de
someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de Junta
Ordinaria de Accionistas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos
correspondientes al ejercicio 2013.
Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás
estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores
externos correspondiente al ejercicio comercial 2013.
Distribución de utilidades del ejercicio.
Política de distribución de dividendos de futuros ejercicios.
Fijación de remuneraciones de los directores de la Compañía.
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014.
Designación de Clasificadores Privados de Riesgo.
Dar cuenta de Operaciones con personas relacionadas a la Compañía.
Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
10) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley
Tel: (56 – 2) 2334 4815
Fax: (56 – 2) 2334 4655
Santiago – Chile
y los estatutos de la Sociedad.
W-
Almendral
Telecomunicaciones
Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que figuren inscritos en el
Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la Junta que se convoca. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 66
del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de Poderes, si procediere, se efectuará el
mismo día de la Junta, a la hora de su inicio en el lugar donde se celebrará la Junta.
La fundamentación para la designación de auditores externos por parte del Directorio y los
Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año 2013 de la sociedad, se encontrarán
oportunamente disponibles en la página web de la Compañía (wwww.almendral.cl).
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso segundo de la
Ley N? 18.045, sobre Mercado de Valores, por tratarse de un HECHO ESENCIAL hecho esencial de
la sociedad y en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el Directorio de la Compañía.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Alvaro Correa Ri
Gerente Géneral
Almendral Telecomunicaciones S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores.
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores.
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores.
ICR Clasificadora de Riesgo
Fitch Clasificadora de Riesgo
Comisión Clasificadora de Riesgo
Representante de los Tenedores de Bonos (Banco Santander Chile)
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
Piso 4, Las Condes
Tel: (56 – 2) 2334 4815
Fax. (56 – 2) 2334 4655
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=386f052794a14430749b4aadb8b3f12dVFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlRtcEZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
