Resumen corto:
Almendral S.A. aprueba dividendos de $18.017.579.131 (51 por acción), pago desde el 16 de mayo 2025, y mantiene política de dividendos ≥30%. Directorios y auditorías también fueron definidos.
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HECHO ESENCIAL ALMENDRAL S.A.
Santiago, 29 de abril de 2025 GG 052025
Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De mi consideración:
Conforme lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que en junta ordinaria de accionistas de Almendral S.A., celebrada con esta misma fecha, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la memoria, el estado de situación financiera, el estado de resultados y demás estados financieros presentados y el informe de los auditores externos Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA (PwC) correspondiente al ejercicio comercial
2024.
2) Se acordó distribuir un dividendo definitivo de 51.- por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2024, esto es, por la suma total de $18.017.579.131.- Dicho dividendo se pagará a los accionistas a partir del día 16 de mayo de 2025.
3) Se acordó mantener una política de dividendos que sea compatible con las obligaciones de la sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo inferior al 30% conforme lo dispuesto en la Ley N 183.046 de Sociedades Anónimas.
4) Se acordó designar como fiscalizadores de la administración a la empresa de auditoría externa PwC y, como clasificadoras de riesgo a Fitch Ratings y a ICR, para clasificar las acciones de la sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.
5) Se dio cuenta de las operaciones relacionadas conforme lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas.
6) Se aprobó la remuneración para el directorio propuesta para el año 2025, de 40 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al vicepresidente un 50% más de dicha suma y al presidente el doble del monto señalado.
7) Se acordó la fijación de un presupuesto anual de 300 UTM para el comité de directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas, y se estableció como remuneración mensual de los directores que lo conformen, la cantidad de 14 UTM, las cuáles serán pagadas en forma adicional a sus honorarios fijados como director.
y
8) Se acordó que el diario donde se harán las publicaciones de citación a juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será el diario electrónico El Líbero.
Sin otro particular, saluda atentamente, ) Álvaro Correa Rodríguez– Gerente General Almendral S.A.
c.C.:Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo.
ICRClasificadora de Riesgo Ltda.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=24545a43a9e49f193290a19458932ea4VFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNFQwUlpkMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745942402
