Mini resumen:
Almendral S.A.: Dividendo de $1,3 por acción totaliza $23.422.852.870. Dividendos ≥30%. Remuneración directorio: 40 UTM/mes, vicepresidente 50% más, presidente el doble. Presupuesto anual comité de directores: 300 UTM. Publicaciones en diario El Líbero.
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Almendral S.A.: Dividendo de $1,3 por acción totaliza $23.422.852.870. Política de dividendos ≥30%. Remuneración del directorio: 40 UTM/mes, vicepresidente 50% más, presidente el doble. Presupuesto anual comité de directores: 300 UTM. Publicaciones en diario El Líbero.
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Resumen corto:
Almendral S.A.: Dividendo de $1,3 por acción, totalizando $23.422.852.870. Política de dividendos no inferior al 30%. Remuneración del directorio: 40 UTM mensuales, vicepresidente 50% más, presidente el doble. Presupuesto anual de 300 UTM para comité de directores. Publicaciones en diario electrónico El Líbero.
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Almendral S.A.: Dividendo de $1,3 por acción, totalizando $23.422.852.870. Política de dividendos no inferior al 30%. Remuneración del directorio: 40 UTM mensuales, vicepresidente 50% más, presidente el doble. Presupuesto anual de 300 UTM para comité de directores. Publicaciones en diario electrónico El Líbero.
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Resumen largo:Hecho esencial Almendral S.A.: Dividendo de $1,3 por acción, totalizando $23.422.852.870. Política de dividendos no inferior al 30%. Remuneración del directorio: 40 UTM mensuales, vicepresidente 50% más, presidente el doble. Presupuesto anual de 300 UTM para comité de directores. Publicaciones en diario electrónico El Líbero.
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HECHO ESENCIAL ALMENDRAL S.A.
Santiago, 26 de abril de 2024 GG 072024 Señores Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De mi consideración:
Conforme lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que, en junta ordinaria de accionistas de Almendral S.A., celebrada con esta misma fecha, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la memoria, el estado de situación financiera, el estado de resultados y demás estados financieros presentados y el informe de los auditores externos Price Waterhouse Coopers Consultores Auditores SpA (PwC) correspondiente al ejercicio comercial
2023.
2) Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $1,3.- por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2023, esto es, por la suma total de $23.422.852.870.- Dicho dividendo se pagará a los accionistas a partir del día 10 de mayo de 2024,
3) Se acordó mantener una política de dividendos que sea compatible con las obligaciones de la sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo inferior al 30% conforme lo dispuesto en la Ley N* 18.046 de Sociedades Anónimas.
4) Se eligieron a los miembros del directorio para el próximo trienio
20242025-20252026-20262027:
5) Se acordó designar como fiscalizadores de la administración a la empresa de auditoría externa PwC y, como clasificadoras de riesgo a Fitch Ratings y a ICR, para clasificar las acciones de la sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.
6) Se dio cuenta de las operaciones relacionadas conforme lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N*18.046 de Sociedades Anónimas.
7) Se aprobó la remuneración para el directorio propuesta para el año 2024, de 40 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al vicepresidente un 50% más de dicha suma y al presidente el doble del monto señalado.
8) Se acordó la fijación de un presupuesto anual de 300 UTM para el comité de directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas, y se estableció como remuneración mensual de los directores que lo conformen, la cantidad de 14 UTM, las cuáles serán pagadas en forma adicional a sus honorarios fijados como director.
9) Se acordó que el diario donde se harán las publicaciones de citación a juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será el diario electrónico El Líbero.
Sin otro particular, saluda atentamente, o Álvaro Correa Rodríguéz Gerente a Almendral S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo.
ICRClasificadora de Riesgo Ltda.
lel: (56-2) 2334 4815 santiago * Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f943c9b72f5f92df394d829454e94e6VFdwQmVVNUVRVEJOUkVrd1RWUkplazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714152001
