Mini resumen:
Convocatoria junta accionistas Almendral S.A. el 26/04/2024, dividendo $23.422.852.870 ($1,3/acción). Acceso web y presencial, registro remoto hasta 25/04/2024. Tel: (56-2) 2334 4815. Info en www.almendral.cl. Contacto: [email protected]. Avisos en El Líbero el 15, 18 y 22/04/2024. GG: Álvaro Correa Rodríguez.
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Convocatoria junta accionistas Almendral S.A. el 26/04/2024, dividendo $23.422.852.870 ($1,3/acción). Acceso presencial y web, registro remoto hasta 25/04/2024. Tel: (56-2) 2334 4815. Info en www.almendral.cl. Contacto: [email protected]. Avisos en El Líbero el 15, 18 y 22/04/2024. Gerente General: Álvaro Correa Rodríguez.
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Resumen corto:
Convocatoria junta accionistas Almendral S.A. el 26/04/2024, dividendo $23.422.852.870 ($1,3/acción). Acceso presencial y web, registro remoto hasta 25/04/2024. Tel: (56-2) 2334 4815. Info en www.almendral.cl. Contacto: [email protected]. Avisos en El Líbero el 15, 18 y 22/04/2024. Gerente General: Álvaro Correa Rodríguez.
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Convocatoria junta accionistas Almendral S.A. el 26/04/2024, dividendo $23.422.852.870 ($1,3/acción). Acceso presencial y web, registro remoto hasta 25/04/2024. Tel: (56-2) 2334 4815. Info en www.almendral.cl. Contacto: [email protected]. Avisos en El Líbero el 15, 18 y 22/04/2024. Gerente General: Álvaro Correa Rodríguez.
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Resumen largo:Convocatoria a junta ordinaria de accionistas de Almendral S.A. el 26/04/2024 a las 9:00 hrs. Se propone dividendo de $23.422.852.870, $1,3 por acción. Acceso híbrido en Aurelio González N°3390, Vitacura, y vía web con Click Vote. Tel: (56-2) 2334 4815. Publicación de información en www.almendral.cl. Registro remoto hasta 25/04/2024 a las 14:00 hrs. Contacto: [email protected]. Avisos en El Líbero el 15, 18 y 22/04/2024. Álvaro Correa Rodríguez, Gerente General.
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HECHO ESENCIAL ALMENDRAL S.A.
Santiago, 1 de abril de 2024 GG 052024
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que el directorio de Almendral S.A., en sesión celebrada con esta misma fecha, acordó convocar a junta ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 26 de abril de 2024 a las 9:00 horas, la que se realizará en forma híbrida desde la sala ubicada en Aurelio González N*3390, piso 1, comuna de Vitacura, y a través del acceso web y servicio de registro y votación electrónicos Click Vote provisto por DCV Registros S.A., con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de este tipo de juntas:
1) [Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2023.
2) Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2023.
3) Distribución como dividendo definitivo de $1,3 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, y la política de distribución y pago de dividendos.
4) Elección del directorio de la sociedad para el trienio 20242025-20252026-20262027
5) Fijación de remuneraciones de los directores de la compañía.
6) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024.
7) Designación de clasificadores privados de riesgo.
8) Dar cuenta de operaciones con personas relacionadas a la compañía.
9) Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
10) Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
11) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la junta ordinaria, según la Ley y los estatutos de la sociedad.
De conformidad a lo establecido en la NCG N*%435 y el Oficio Circular N*1141 ambos de la
Comisión para el Mercado Financiero (CME), el directorio de Almendral S.A. acordó que permitirá la participación de los accionistas en la junta mediante el uso de medios tecnológicos que habilitará al efecto; los cuales deberán garantizar (1) la identidad de los accionistas y sus Tel: (56-2] 2334 4815 apoderados, (11) la participación de CMF en caso que quisiera asistir y (111) la simultaneidad o secreto en las votaciones que se realicen.
INFORMACIÓN RELEVANTE
1) Memoria y Estados Financieros: De conformidad a lo que dispone el actual numeral 3.1. de la Sección II de la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy CMF, la publicación del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2023 se realizó en el sitio web de la sociedad – www.almendral.cl – con fecha 31 de enero de 2024,
11) Dividendo Definitivo: El directorio, en la misma sesión del día 28 de marzo de 2024, acordó proponer a la junta ordinaria de accionistas que se convocará, distribuir como dividendo definitivo un monto total de $23.422.852.870, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, lo que equivale a $1,3 por acción.
111) Análisis comparativo de los servicios de auditoría: Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley N 18.046 de Sociedades Anónimas, en el domicilio social – Aurelio González N*3390, Of. 402, comuna de Vitacura – los accionistas podrán acceder también a la copia de los estados financieros y memoria de la compañía, y a los otros antecedentes de las materias que son objeto de la citación a la junta ordinaria de accionistas que se cita, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el sitio web de la sociedad – www.almendral.cl-. Específicamente y en cumplimiento a lo que dispone el Oficio Circular N* 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la CMF, a partir del 15 de abril de 2024 se podrá acceder a la información relativa al análisis comparativo de los servicios ofrecidos por las empresas de auditoría externa, que el directorio tuvo en consideración para proponer la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024, que someterá a conocimiento y designación de la junta ordinaria de accionistas que se convoca,
Iv) Participación en la Junta de Accionistas y Poderes: Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta que se convoca y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, al día 20 de abril de 2024.
v) Para asistir remotamente a la junta ordinaria los accionistas con derecho a participar o su representante, deberán inscribirse a través de la casilla registrojuntasí(Vdcv.cl conforme a las instrucciones para acreditar su identidad yo poder que se publicarán en el sitio web de la sociedad -www.almendral.cl-. Este registro de participación remota podrá realizarse hasta las 14:00 horas del día 25 de abril de 2024.
Asimismo, solicitamos a los accionistas que lo deseen enviar la dirección actualizada de correo electrónico a gerencia(Malmendral.cl a fin de mantenerlo informado sobre el mecanismo de celebración y participación en la junta, así como habilitar su eventual participación por medios remotos.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará.
vi) Avisos: Los avisos de citación a la junta se publicarán en el diario electrónico El Líbero los días 15 de abril, 18 de abril y 22 de abril de 2024.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Álvaro Correa Rodríguez Gerénte General Almendral S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings.
ICR Clasificadora de Riesgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c00b6d16c3c60c02628620b0b16c9b5VFdwQmVVNUVRVEJOUkVVMVRXcEpNVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1712017801
