Almendral
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
Santiago, 29 de marzo de 2019
GG 11/2019
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que el directorio de Almendral S.A., en sesión celebrada con esta misma fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en la Sala ubicada en Aurelio González 3390, piso 1, comuna de Vitacura, Santiago, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de este tipo de Juntas:
1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2018.
2) Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2018.
3) Resolver sobre la distribución de resultados y la política de distribución y pago de dividendos.
4) Fijación de remuneraciones de los directores de la compañía.
5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2019.
6) Designación de clasificadores privados de riesgo.
7) Dar cuenta de operaciones con personas relacionadas a la compañía.
8) Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
9) Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
10) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la sociedad.
De conformidad a lo que dispone el actual numeral 3.1. de la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de fecha 10 de noviembre de 1939 de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero (“CME”), la publicación del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2018 se realizó en el sitio de Internet de la sociedad – www.almendral.cl – con fecha 27 de febrero de 2019.
Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, en el domicilio social – Aurelio González 3390, Of. 402, Vitacura – los accionistas podrán acceder también a la copia de los estados financieros y memoria de la compañía, y a los otros antecedentes de las materias que son objeto de la citación a la presente Junta Ordinaria de Accionistas que se cita, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de la sociedad – www.almendral.cl -. Específicamente y en cumplimiento a lo que dispone el Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la CMF, a partir del 12 de abril de 2019 se podrá acceder a la información relativa al análisis comparativo de los servicios ofrecidos por las empresas de auditoría externa, que el directorio tuvo en consideración para proponer la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019, que someterá a conocimiento y designación de la Junta Ordinaria de Accionistas que se convoca.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta que se convoca y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, al día 23 de abril de 2019. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 66 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Almendral S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings.
ICR Clasificadora de Riesgo
Aurelio González 3390, Of. 402. Vitacura
Tel: (56-2) 2334 4815
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e2ae65c840dbf4865fe35b2c5feca26VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRXcHJlRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
