Almendral
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
Santiago, 27 de abril de 2018
GG 19/2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que en junta ordinaria de accionistas de Almendral S.A., celebrada con esta misma fecha, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la memoria, el estado de situación financiera, el estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y el informe de los auditores externos EY correspondiente al ejercicio comercial 2017.
2) Se acordó distribuir un dividendo definitivo de $0,34 pesos por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2017, esto es, por la suma total de $6.125.976.905. Dicho dividendo se pagará a los accionistas a partir del día 24 de mayo de 2018.
3) Se acordó mantener una política de dividendos que sea compatible con las obligaciones de la sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo inferior al 30% conforme lo dispuesto en la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
4) Se eligieron a los miembros del directorio para el próximo trienio 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021: Luis Felipe Gazitúa Achondo, Gonzalo Ibáñez Langlois, Juan José Hurtado Vicuña, Cristian Arnolds Reyes, Roberto Izquierdo Menéndez, Gastón Cruzat Larraín (Independiente) y Paul Spiniak Vilensky.
5) Se acordó designar como fiscalizadores de la administración a la empresa de auditoría externa EY y, como clasificadoras de riesgo a Fitch Ratings y a ICR, para clasificar las acciones de la sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.
6) Se dio cuenta de las operaciones relacionadas conforme lo dispuesto en el Título XVI de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
7) Se aprobó la remuneración para el directorio propuesta para el año 2016, de 35 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al vicepresidente un 50% más de dicha suma y al presidente el doble del monto señalado.
8) Se acordó la fijación de un presupuesto de 300 UTM para el comité de directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, y se estableció como remuneración mensual de los directores que lo conformen, la cantidad de 12 UTM, las cuales serán pagadas en forma adicional a sus honorarios fijados como director.
9) Se acordó que el diario donde se harán las publicaciones de citación a juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será el Diario Financiero de Santiago.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Álvaro Correa Rodríguez
Gerente General
Almendral S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=278b12f52f36a944eaf99a5bdd14f916VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQxUkJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
