Almendral
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
Santiago, 31 de marzo de 2017
GG 18/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que el directorio de Almendral S.A., en sesión celebrada con esta misma fecha, acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de abril de 2017 a las 17:00 horas, en el auditorio del edificio ubicado en Avenida El Bosque Sur N° 130, comuna de Las Condes, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los accionistas las siguientes materias propias de este tipo de juntas:
1) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2016.
2) Aprobación o rechazo de la memoria, del balance, del estado de resultados y demás estados financieros presentados por los administradores y del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio comercial 2016.
3) Resolver sobre distribución de resultados y política de distribución de dividendos y, en especial proponer distribuir con cargo a las utilidades del ejercicio 2016 un dividendo definitivo de $0,28 por acción en la fecha que la Junta acuerde.
4) Fijación de remuneraciones de los directores de la compañía.
5) Designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
6) Designación de clasificadores privados de riesgo.
7) Dar cuenta de operaciones con personas relacionadas a la compañía.
8) Fijación de remuneraciones para los directores integrantes del comité a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y fijación del presupuesto de gastos de funcionamiento para dicho comité.
9) Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas.
10) Cualquier otra materia de interés social que sea propia de la Junta Ordinaria, según la Ley y los estatutos de la sociedad.
De conformidad a lo que dispone el actual numeral 3.1. de la Sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de fecha 10 de noviembre de 1989 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la publicación del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2016 se realizó en el sitio de Internet de la sociedad – www.almendral.cl – con fecha 31 de enero de 2017.
Por su parte y conforme lo que dispone el artículo 59 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, en el domicilio social – Avenida Isidora Goyenechea N° 3642, piso 4, Las Condes – los accionistas podrán acceder también a la copia de los estados financieros y memoria de la compañía, y a los otros antecedentes de las materias que son objeto de la citación a la presente Junta Ordinaria de Accionistas que se cita, los que además quedarán a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de la sociedad – www.almendral.cl -. Específicamente y en cumplimiento a lo que dispone el Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a partir del 11 de abril de 2017 se podrá acceder a la información relativa al análisis comparativo de los servicios ofrecidos por las empresas de auditoria externa, que el directorio tuvo en consideración para proponer la empresa de auditoria externa para el ejercicio 2017, que someterá a conocimiento y designación de la Junta Ordinaria de Accionistas que se convoca.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la junta que se convoca y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que figuren inscritos en el registro de accionistas de la sociedad con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, al día 21 de abril de 2017. De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 66 del Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la junta, a la hora de su inicio, en el lugar donde se celebrará.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso – Bolsa de Valores
Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings.
ICR Clasificadora de Riesgo
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
piso 4, Las Condes
Tel: (56-2) 23344815
Fax: (56 +2) 2334-4655
Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7162a39587754184ebef836d82dc9746VFdwQmVFNTZRWHBOUkVFeFRucE5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
