Almendral
HECHO ESENCIAL
ALMENDRAL S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 180
Santiago, 30 de Abril de 2015
GG 37/2015
Señor Carlos Pavez Tolosa,
Superintendente de Valores y Seguros,
PRESENTE
De mi consideración:
Encontrándome debidamente facultado al efecto, informo a usted que en Junta General Ordinaria de Accionistas de “Almendral S.A.”, de fecha 30 de Abril de 2015, los accionistas de la sociedad adoptaron los siguientes acuerdos:
1) Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y demás Estados Financieros presentados por los administradores y el informe de los auditores externos KPMG correspondiente al ejercicio comercial 2014.
2) Los accionistas acordaron distribuir de las utilidades del ejercicio un dividendo definitivo de $0,625 por acción, correspondiente al 30% de las utilidades del ejercicio 2014.
El pago del referido dividendo de $0,625 por acción se efectuará a partir del día 29 de Mayo de 2015, bajo las modalidades acordadas en la Junta.
Tendrán derecho a percibir este dividendo los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro respectivo al día 23 de Mayo de 2015.
Adicionalmente, se acordó destinar el saldo de las utilidades del ejercicio 2014 a la cuenta “Resultados Retenidos”.
3) Los accionistas se pronunciaron favorablemente respecto de la propuesta del Directorio para la Política de Dividendos del año 2015, acordando mantener una política de dividendos que sea compatible con las obligaciones de la Sociedad y sus filiales, con la marcha de la empresa y sus inversiones, no siendo inferior al 30% legal.
4) La Junta de Accionistas acordó designar como fiscalizadores de la administración a los Auditores Externos KPMG y como clasificadores de riesgo a Fitch Ratings e ICR para clasificar las acciones de la Sociedad y los instrumentos de deuda que ésta emita.
5) Se dio cuenta de las operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la ley N° 18.046, esto es, con personas relacionadas a la Sociedad, las que fueron aprobadas por los accionistas.
6) Se aprobó la remuneración para el Directorio propuesta para el año 2015, de 35 UTM mensuales para cada director, correspondiendo al Vicepresidente un 50% más de esa cantidad y al Presidente el doble de la cantidad señalada.
7) La Junta acordó la fijación de un Presupuesto de 300 UTM para el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, y estableció como remuneración mensual de los directores que lo conformen, la cantidad de 12 UTM, las cuales serán pagadas en forma adicional a sus honorarios fijados como Director.
8) Se eligió como directores de la sociedad a los señores Luis Felipe Gazitúa Achondo, Gonzalo Ibáñez Langlois, José Ignacio Hurtado Vicuña, Paul Spiniak Vilensky, Roberto Izquierdo Menéndez, Gastón Cruzat Larraín (independiente) y Cristián Arnolds Reyes.
9) Los accionistas acordaron que el diario donde se harán las publicaciones de citación a Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y de pago de dividendos y otros derechos sociales, será el “Diario Financiero” de Santiago.
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045, por delegación de la Junta de Accionistas de la Compañía, por tratarse de un hecho esencial de la sociedad.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Gerente General
Almendral S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago – Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile – Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaiso – Bolsa de Valores
Fitch Ratings Clasificadora de Riesgo.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Avda. Isidora Goyenechea 3642,
piso 4, Las Condes
Tel: (56-2) 33:
Fax: (56:2) 33.
Santiago: Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3e0abb5638096ce32c097979eb096354VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRrUkJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
