Señor
E) Alemana.
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de marzo de 2020
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N*18.045 sobre Mercado
de Valores y demás normativa vigente, informamos a usted, como hecho esencial de
Alemana Seguros S.A., lo siguiente:
Por acuerdo del Directorio adoptada en sesión celebrada el día de hoy, citase a Junta
Ordinaria de Accionistas de Alemana Seguros S.A., para el día 23 de abril de 2020 a las
08:00 horas en Avenida Manquehue Norte N* 1410, Piso 16, comuna de Vitacura, con
el objeto de conocer y pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a.
b.
pum mpa
Pronunciarse respecto de la Memoria Anual, Balance General y Estados Financieros de
la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
Exposición de la Política de Dividendos y del procedimiento a utilizar para la
distribución de dividendos.
Distribución de las utilidades del ejercicio comercial, terminado al 31 de diciembre de
2019.
Fijación de las remuneraciones de los Directores para el ejercicio 2020.
Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2020.
Dar cuenta sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N* 18.046.
Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
Otras materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Asimismo, de conformidad con la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio
Circular N*1141 de la CMF, el Directorio de la Compañía acordó facultar al gerente
general para habilitar los medios tecnológicos que permitan la participación y
votación a distancia en la referida Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
Hacemos presente que en los avisos y citaciones a la Junta informaremos a la
Comisión y a todos nuestros accionistas, los sistemas de participación que
implementaremos para garantizar la realización de la misma de acuerdo a la
normativa vigente.
Finalmente, informamos que enviaremos oportunamente a esa Comisión los
correspondientes avisos de citación y demás antecedentes exigidos por la legislación
vigente.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Y)
pu
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=331bb0dc6e016c27db49002aa8c10820VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRYcFJlVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
