Señor
A
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de abril de 2019
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, informamos como hecho esencial de
Alemana Seguros S.A., que con fecha 25 de abril de 2019 a las 08:00 horas, se llevó a cabo la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que asistieron el cien por ciento de las
acciones emitidas con derecho a voto, y en la cual se acordó lo siguiente:
1.
Ze
3.
Aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año
2018.
Aprobación de la Política de reparto de dividendos.
No distribuir dividendo definitivo con cargo al resultado obtenido durante el ejercicio
2018.
Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de 3 años, a los
señores Rolf Kúhlenthal Ressler, Gerardo Scheffelt Clarr, Andrés Kuhlmann Jahn,
Cristian Piera Morales y Jorge Lafrentz Fricke.
Se acordó que los directores recibirán remuneración por sus funciones durante el
ejercicio 2019.
Designación para el ejercicio 2019 a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada
para efectuar la auditoría externa de la compañía.
Designar a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de
Riesgos Limitada para que efectúen la correspondiente clasificación de riesgo.
Aprobación sin observaciones las operaciones con personas relacionadas y partes del
ejercicio 2018.
Utilizar el diario electrónico El Libero (www.ellibero.cl). En caso de que no fuera
posible publicar en ese medio, utilizar el diario electrónico La Nación
(www.lanacion.cl) para las publicaciones de citaciones de juntas de accionistas y
demás que procedan.
Los detalles de los acuerdos tomados en la Junta constarán en el acta respectiva, la que será
enviada oportunamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=64e1aa7da7a7656c171cd5887f5b8953VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRXcFZNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
