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HECHO ESENCIAL
Santiago, 27 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, informamos como hecho esencial de
Alemana Seguros S.A., que con fecha 26 de abril de 2018 a las 08:00 horas, se llevó a cabo la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que asistieron el cien por ciento de las
acciones emitidas con derecho a voto, y en la cual se acordó lo siguiente:
1,
2.
3.
Aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio del año
2017.
Aprobación de la Política de reparto de dividendos.
No distribuir dividendo definitivo con cargo al resultado obtenido durante el ejercicio
2017.
Se acordó que los directores recibirán remuneración por sus funciones durante el
ejercicio 2018 y su monto.
Designación para el ejercicio 2018 a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada
para efectuar la auditoría externa de la compañía.
Aprobación sin observaciones de la cuenta del Presidente de lo realizado durante el
ejercicio, en cuanto a operaciones con personas relacionadas y partes, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley N* 18.045 y en el Título XVI
de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
Utilizar el diario electrónico El Libero (www.ellibero.cl). En caso de que no fuera
posible publicar en ese medio, utilizar el diario electrónico La Nación
(www.lanacion.cl) para las publicaciones de citaciones de juntas de accionistas y
demás que procedan.
Alemana.
Seguros
8. Dar carácter de relevante a los acuerdos adoptados en la presente Junta con respecto a
política futura de dividendos y la designación de auditores externos, facultando al
Gerente General para efectuar las comunicaciones correspondientes.
Los detalles de los acuerdos tomados en la Junta constarán en el acta respectiva, la que será
enviada oportunamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud,,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5af9ba082045d922df16cbfbfc9193a6VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUnJlazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
