Ale
Santiago, 21 de abril de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros.
Presente
REF.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, informamos como hecho esencial de
Alemana Seguros S.A., que con fecha 20 de abril de 2017 a las 08:00 horas, se llevó a cabo
la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que asistieron el cien por ciento de
las acciones emitidas con derecho a voto, y en la cual se acordó lo siguiente:
1. Aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio del
año 2016.
2. Aprobación de la Política de reparto de dividendos.
3. No distribuir dividendo definitivo con cargo al resultado obtenido durante el ejercicio
2016
4. Se establece que los directores no recibirán remuneraciones por sus funciones
durante el ejercicio 2017.
5. Designación para el ejercicio 2017 a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada
para efectuar la auditoría externa de la compañía.
6. Aprobación sin observaciones de la cuenta del Presidente de lo realizado durante el
ejercicio, en cuanto a operaciones con personas relacionadas y partes, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley N* 18.045 y en el Título
XVI de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
7. Aprobación sin observaciones de la cuenta del Presidente de lo realizado durante el
ejercicio, en cuanto a la no celebración de actos ni contratos que involucren montos
relevantes en los que uno o más directores tuvieran interés por sí o en
representación de otras personas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 44
de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Utilizar el diario electrónico El Libero (www.ellibero.cl). En caso que no fuera posible
publicar en ese medio, utilizar el diario electrónico La Nación (www. lanacion.cl) para
las publicaciones de citaciones de juntas de accionistas y demás que procedan.
Alemana Seguros S.A.
Av. Manquehue Norte 1370,
Vitacura
Teléfono: (56) 22910 8269
www.alemanaseguros.cl
3 Alemana.
9. Dar carácter de relevante a los acuerdos adoptados en la presente Junta con
respecto a política futura de dividendos y la designación de auditores externos,
facultando al Gerente General para efectuar las comunicaciones correspondientes.
Los detalles de los acuerdos tomados en la Junta constarán en el acta respectiva, la que
será enviada oportunamente.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uad.,
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Gere y E
emana Seguros SA-
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c.c.: Archivo (GG 20-2017)
Alemana Seguros S.A.
Av. Manquehue Norte 1370,
Vitacura
Teléfono: (56) 22910 8269
www.alemanaseguros.cÍ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0716d7aafef21b5bc503c081ea6100f5VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFelRWUkZORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
