HECHO ESENCIAL
ALEMANA SEGUROS S.A.
Santiago, 5 de abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, informamos, como hecho
esencial de Alemana Seguros S.A., que con fecha 4 de abril de 2016, a las 16:00
horas, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a la que
concurrió el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto y en la
cual se acordó la siguiente:
1. Aprobar la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2015.
2. No distribuir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2015,
dadas las pérdidas registradas durante el mismo. Además, se aprobó la
política de dividendos para el año 2016.
3. Elegir como miembros del Directorio de la Compañía, por un plazo de tres
años a los señores Rolf Kihlenthal Ressler, Gerardo Scheffelt Clarr, Andrés
Kuhlmann Jahn, Marcelo Magofke Garbarini y Marie Paule Ithurbisquy
Laporte.
4. Aprobar la política de remuneración del Directorio para el ejercicio 2016.
5. Designar a KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores
externos para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros
estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2016.
6. Aprobar la cuenta de operaciones relacionadas durante el ejercicio 2015.
7. Determinar que las publicaciones de citación a juntas de accionistas y
demás que procedan se realizarán en el diario electrónico El Líbero
(www.ellibero.cl)
Hacemos presente al señor Superintendente que la Memoria Anual 2015 se
encuentra disponible en el sitio www.alemanaseguros.cl y que también ha sido
enviada a esa Superintendencia a través del sistema SEIL.
El detalle de los acuerdos tomados en la Junta constará en el acta respectiva, la
que será enviada oportunamente.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Y La . SÍ
Francisca vo ussów Garcés
Gerente Genera
Alemana Seguros S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e3bc9176498dd0aab581f4a66a4d6918VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RYcEJNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
