Mini resumen:
“Junta de Accionistas Aguas Santiago Norte S.A. el 27/4/2023 en Av. del Valle N* 512, Of. 804.”
**********
Resumen corto:
ACTA DECIMO TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGUAS SANTIAGO NORTE S.A. 27 DE ABRIL DE 2023. En Santiago, a veintisiete días del mes de Abril del año 2023, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Avenida del Valle N* 512, oficina 804, ciudad Empresarial, comuna de Huechu
**********
ACTA DECIMO TERCERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS AGUAS SANTIAGO NORTE S.A.
27 DE ABRIL DE 2023.
En Santiago, a veintisiete días del mes de Abril del año 2023, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Avenida del Valle N* 512, oficina 804, ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, se llevó a efecto la novena Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad AGUAS SANTIAGO NORTE S.A., bajo la Presidencia de su titular, don MAURICIO JOHNSON UNDURRAGA y con la asistencia de los accionistas que se indican más adelante.
Actuó de Secretario de Acta, el Gerente General de la sociedad, don ENRIQUE GUEVARA CASTRO.
El Presidente dio por iniciada la Junta a las 15:30 horas.
I.- ASISTENCIA.
El Presidente informa que, se encuentran presentes los siguientes accionistas, inscritos en el registro de accionistas, con la debida anticipación:
Uno) INVERSIONES Y ASESORIAS H Y C S.A., rol único tributario N* 77.085.680-9, por 22.387 acciones, que equivalen al 99,996% de las acciones suscritas y pagadas.
Dos) INVERSIONES EL CARMEN ONCE LIMITADA, rol único tributario número 76.019.555-3, por 1 acción, que equivale al 0,004% de las acciones suscritas y pagadas.
Con lo indicado se encuentran presentes accionistas que representan a 22.388 acciones, que corresponden al 100% de las acciones emitidas.
Todos los asistentes, en las representaciones que asisten, firmaron la respectiva hoja de asistencia en conformidad a la Ley y el Reglamento.
II.- PODERES.
El presidente deja constancia que no se calificaron poderes por cuanto, de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio de la compañía no lo ha estimado conveniente, ni tampoco dicho
Presidente Secretario Acta. Accionista 1 Accionista 2 trámite ha sido solicitado por escrito por ningún accionista.
III.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA.
El Presidente señala que la convocatoria de esta Junta Ordinaria de Accionistas fue acordada en la sesión ordinaria de Directorio celebrada en el mes de marzo de 2023 y comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero, como hecho esencial, por carta de fecha 05 de abril de 2023, cuyo número de ingreso de documento de ese ente fiscalizador es el 2023040147455.
Sin perjuicio de lo anterior, deja constancia que dado que se comprometió, con antelación a la celebración de la Junta, la concurrencia de la totalidad de los accionistas, se omitió la publicación de la citación.
IV.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
Encontrándose presente los titulares yo apoderados de las personas jurídicas y naturales titulares que representan la totalidad de las acciones suscritas, se da ésta por legalmente constituida esta Junta, por reunir el quórum legal.
V.- FIRMA DEL ACTA.
El Presidente señala que de conformidad a lo que dispone el artículo 72 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el acta de la presente Junta debe ser firmada por el Presidente de la Junta, por el Secretario de Acta, y por tres accionistas asistentes, o por todos los asistentes si el número de ellos es menor.
Los accionistas concurrentes, acuerdan por unanimidad:
1.- Que el acta de esta Junta sea firmada por todos los asistentes.
VI.- MATERIAS A TRATAR.
El Presidente señala que de conformidad a la convocatoria, las materias a someter a decisión de los accionistas, son las siguientes:
EN
NO
Presidente Se io Acta.
1. Memoria, Balance General y demás Estados Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022.
2. Distribución Utilidades del ejercicio 2022 y Política de Dividendos del Ejercicio 2023.
3. Remuneración de los Directores.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del periódico o diario, para las citaciones a Juntas y demás avisos legales que procedan.
6. Información de contratos con personas relacionadas conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Cualquier otro asunto de interés social que no sea propio de Junta Extraordinaria.
VII.- PRIMER PUNTO DE LA CITACIÓN.
“Memoria, Balance General y demás Estados Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2022.
El Presidente procede a dar la cuenta del ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2022, realizando una detallada exposición de las distintas actividades desarrolladas por la compañía.
Señala que el balance arroja como resultados una utilidad líquida de M$1.045.421, que básicamente se explica por los ingresos derivados de los convenios para el desarrollo sanitario de proyectos celebrados por la compañía.
Agrega que el informe de los Auditores Externos no contiene notas de relevancia, y que la memoria ha sido entregada con anterioridad a cada accionista para su correspondiente revisión, conjuntamente con el Balance General auditado y el informe de auditoría.
Los accionistas analizan y debaten estas materias, y luego de solicitar antecedentes yo aclaraciones, acuerdan por unanimidad:
2.- Aprobar el Balance, Memoria y demás Estados Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores Externos, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2022.
NS esidente Sec io Acta. ¡Accionista 1 1oMSta 2
VIII.- SEGUNDO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, el segundo punto de la citación, que trata de Distribución Utilidades del ejercicio 2022 y Política de Dividendos Ejercicio 20237.
Señala el Presidente que conforme al balance presentado y aprobado en el punto primero precedente, las utilidades líquidas de la sociedad alcanzan a M$1.045.421.
Agrega que en la Junta Ordinaria del año anterior, se acordó, como política para el periodo, no repartir dividendos con cargo a las utilidades obtenidas en el ejercicio
2022.
Atendido lo anterior, el Presidente propone no repartir dividendos a fin de destinar la totalidad de los recursos existentes en el financiamiento de los programas de inversión que desarrollará la compañía en este ejercicio.
Los accionistas, de conformidad a lo previsto en el artículo 79 de la ley de Sociedades Anónimas, acuerdan por unanimidad:
3.- No repartir dividendos con cargo a las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 2022.
En lo tocante a la política de dividendos para el ejercicio 2023, el Presidente propone no repartir dividendos a fin de destinar la totalidad de los recursos existentes en el financiamiento de los programas de inversión que desarrollará la compañía.
Los accionistas, acuerdan por unanimidad:
4.- Fijar como política para el presente ejercicio, no repartir dividendos con cargo a las utilidades líquidas que se obtengan en el ejercicio 2023.
IX.- TERCER PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, el tercer punto de la citación, que trata de la “Remuneración del Directorio”.
El representante del accionista INVERSIONES EL CARM ON LIMITADA, señala que dado e la compañía se encugrltr n una etapa de inversió en los proygetes esiden: Secrefífrio Acta.
oni actualmente en desarrollo, estima que lo más razonable es que los Directores no obtengan, por el periodo que media entre esta Junta Ordinaria y la próxima Junta Ordinaria, remuneraciones por su labor.
Se produce un breve debate, y los accionistas, acuerdan por unanimidad:
5.- Aprobar la proposición efectuada, y no asignar remuneración a los directores de la compañía por el periodo entre esta junta y la próxima junta ordinaria de accionistas, sin perjuicio del reembolso de los gastos que incurran en el ejercicio de su labor.
X.- CUARTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, el cuarto punto de la citación, que trata de la “Designación de Auditores Externos”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia y acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
6.- Contratar los servicios de SMS Chile S.A.
Auditores Consultores, para que auditen el balance y demás estados financieros y de flujo de efectivo de la Sociedad, por el ejercicio comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 2023.
XI.- QUINTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta, el quinto punto de la citación, que trata de la “Designación del periódico o diario, para las citaciones a Junta y demás avisos legales que procedan”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia, y acuerdan por unanimidad, lo siguiente:
7.- Designar como diario para las citaciones a Juntas de Accionistas, al diario electrónico “El Mostrador”, y en caso de desaparición de este Diario se publicará en el Diario Oficial en su edición electrónica.
XII.- SEXTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a conocimiento y decisión de la nta ell sexto punto de la citación, que trata de “Dar a conoper llosa acuerdos de Directorio dos sobre aquellas (e A iorásta 2 residen Secrefário Acta.
” materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
El Presidente señala que en el ejercicio comprendido entre el 1% de enero y el 31 de diciembre de 2022, la sociedad efectuó una operación respecto a las materias que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, según el siguiente detalle: e Contrato de Cuenta Corriente Mercantil suscrito con la sociedad matriz Inversiones y Asesorías H y C S.A.
El contrato fue debidamente aprobado por el Directorio en sesión de enero de 2022 y se acordó informarlo en la respectiva Junta Ordinaria de Accionistas.
Los accionistas toman conocimiento de la operación informada, y acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
8.- Aprobar, sin observaciones, la celebración de la operación informada, toda vez que ésta se ajusta a las condiciones de equidad similares a las que generalmente imperan en el mercado, resultando, además, ser muy conveniente para la compañía.
XIII.- SEPTIMO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a conocimiento y decisión de la Junta el séptimo punto de la citación, que trata de “Cualquier otro asunto de interés social que no sea propio de Junta Extraordinaria”.
El Presidente señala que no hay otros puntos o materias que someter a conocimiento y decisión de la Junta.
Asimismo, ofrece la palabra a los señores accionistas a fin que expresen si tienen alguna materia que someter a conocimiento de la Junta, sin que se produzcan temas que tratar.
Los accionistas asistentes, autorizan al Gerente General Enrique Guevara Castro, para comunicar a los organismos pertinentes, el o los acuerdos que revistan carácter de hecho esencial.
No habiendo otros temas qug tratar, el Presidente da p terminada la junta a las 17:30
Presidente Sec; io Acta.
ACCIONISTA 1.
e
ICIO JQHNSON UNDURRAGA.
SIDENTE.
EN:
INVERSIONES EL CARMEN ONCE
LTDA.
ACCIONISTA 2.
Presidente
Secretario Acta.
Accionista 1
Accionista 2
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6422510bfbcec0e6be697966fdf5099VFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMVRrUnJlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683305941
