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ACTA OCTAVA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGUAS IAGO NORTE S.A.
30 DE RIL DE 2018.
En Santiago, a treinta días del mes de Abril del
año 2018, a las 15:30 horas, en las oficinas de la compañía,
ubicadas en Avenida del Valle N* 512, oficina 804, ciudad
Empresarial, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, se
llevó a efecto la Octava Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad AGUAS SANTIAGO NORTE S.A., bajo la Presidencia de su
titular, don MAURICIO ¡An UNDURRAGA y con la asistencia
de los accionistas que se q” más adelante.
Actuó de sons de Acta, el Gerente General
de la sociedad, don ón GUEVARA CASTRO.
El Presidente dio por iniciada la Junta a las
15:30 horas.
I.- ASISTENCIA. |
El President | informa que, se encuentran
presentes los siguientes accionistas, inscritos en el
registro de accionistas, con la debida anticipación:
Uno) INVERSIONES Y A HA YC S:As, ol único tributario
N* 77.085.680-9, por 22.387 acciones, que equivalen al
99,996% de las acciones suscritas y pagadas.
Dos) INVERSIONES EL CARMEN ONCE LIMITADA, rol único tributario
número 76.019.555-3,| por 1 acción, que equivale al
0,004% de las acciones suscritas y pagadas.
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Con 10: indicado se encuentran presentes
accionistas que representan a 22.388 acciones, que
corresponden al 100% de las acciones emitidas.
Todos los asistentes, en las representaciones que
asisten, firmaron la respectiva hoja de asistencia en
conformidad a la Ley y el Reglamento.
II.- PODERES. |
El as ll deja constancia que no se
calificaron poderes por cual hto, de acuerdo al artículo 69 del
amento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio de
la mpañía|no lo ha estime do convénie Ao ni tampoco
trámi a S do solici 7A MÍ escrit! y nl caia
[ Presidente 1 | Secpeta Jo AAA O
III.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA.
Junta Ordinaria de Accionistas fue acordada en la sesión
ordinaria de Directorio celebrada en el mes de marzo de 2018
y comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero, como
hecho esencial, por carta de fecha 02 de abril de 2018, cuyo
número de ingreso de documento de ese ente fiscalizador es
el 2018040057955.
El de Accioniatas que la convocatoria de esta
Sin perjuicio de lo anterior, deja constancia
que dado que se comprometió, con antelación a la celebración
de la Junta, la concurrencia de la totalidad de los
accionistas, se omitió la poems de la citación.
IV.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
Encontrándose ¡ presente los titulares y/o
representantes de las personas jurídicas y naturales titulares
que representan la totalidad de las acciones suscritas, se da
ésta por legalmente constituida esta Junta, por reunir el
quórum legal.
V.- FIRMA DEL ACTA.
El Presidente señala que de conformidad a lo que
dispone el artículo 72 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el acta de la presente Junta debe ser firmada por
el Presidente de la Junta, por el Secretario de Acta, y por
tres accionistas asistentes, o por todos los asistentes si el
número de ellos es menor.
|
Los accionistas concurrentes, acuerdan por
unanimidad:
1.- Que el acta de esta Junta sea firmada por
todos los asistentes.
VI.- MATERIAS A TRATAR.
El Presidente |señala que de conformidad a la
convocatoria, las materias a someter a decisión de los
accionistas, son las siguientes:
1.Memoria, Balance General y demás Estados Financieros y
Flujoh de Efectivo e terade de los Auditores Externos,
orrespondientes al ejercicio 2017.
E AM Ldtlás
Presidénte ” [| Secreráño Acta. TX Accionista 1 EST SA 2
AAN A
2. Distribución Utilidades del ejercicio 2017 y Política de
Dividendos Ejercicio 2018.
3. Remuneración de los Directores.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del periódico o diario, para las citaciones
a Juntas y demás avisos legales que procedan.
6. Información de contratos con personas relacionadas
conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7. Cualquier otro asunto de interés social que no sea propio
de Junta Extraordinaria.
VII.- PRIMER PUNTO DE LA CITACIÓN.
“Memoria, Balance General y demás Estados
Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2017″.
El Presidente procede a dar la cuenta del
ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2017, realizando una
detallada exposición a las distintas actividades
desarrolladas por la compañía.
Señala que el balance arroja como resultados una
utilidad líquida de $ 332.348.152, que básicamente se explica
por los ingresos derivados de los convenios para el desarrollo
sanitario de proyectos implitarta celebrados por la compañía.
Agrega que el ¡informe de los Auditores Externos
no contiene notas de relevancia, y que la memoria ha sido
entregada con anterioridad a Cada accionista para su
correspondiente revisión, njuntamente con el Balance General
auditado y el informe de auditoría.
Los accionistas analizan y debaten estas materias,
y luego de solicitar antecedentes y/o aclaraciones, acuerdan
por unanimidad:
2.- Aprobar el Balance, Memoria y demás Estados
Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores
Externos, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2017.
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VIII.- SEGUNDO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
el segundo punto citación, que trata de
n Utilidades <
Señala el AM que conforme al balance
presentado y aprobado en lel punto primero precedente, las
utilidades líquidas de la sociedad alcanzan a $ 332.348.152.
Agrega que en la Junta Ordinaria del año anterior,
se acordó, como polític para el periodo, no repartir
dividendos con cargo a las qa obtenidas en el ejercicio
2017.
|
Atendido lo anterior, el Presidente propone no
repartir dividendos a fin|de destinar la totalidad de los
recursos existentes en el financiamiento de los programas de
inversión que desarrollará la compañía para poner en
explotación la concesión de servicios públicos sanitarios
obtenida en el ejercicio anterior.
1
Los accionistas, de conformidad a lo previsto en
el artículo 79 de la ley 2 Sociedades Anónimas, acuerdan por
unanimidad: m
3.- No repartir dividendos con cargo a las
utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 2017.
En lo tocante a la política de dividendos para el
ejercicio 2018, el Presidente propone mantener el criterio del
ejercicio anterior, y no repartir dividendos a fin de destinar
la totalidad de los recursos existentes en el financiamiento
de los programas de inversión que desarrollará la compañía.
Los accionistas, acuerdan por unanimidad:
4.- Fijar como política ¡para el presente
ejercicio, no repartir dividendos con cargo a las utilidades
líquidas que se obtengan en el ejercicio 2018.
IX.- TERCER PUNTO DE LA CITACIÓN.
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El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el tercer ut Ub la citación, que trata de la
“Remuneración del Directorio”
El representante del accionista INVERSIONES EL
CARMEN ONCE LIMITADA, señala que dado que la compañía se
enguentra en una etapa ¡de inversión en los proyectos
]lmente en li – E lo más razonable es que
los Directares no obtengan, [por iodo que media entre/esta
Junta WOrdinária y la proa n pa Ú dinaria,
por po
[ President, Y | Secretatío Acta. Ss 1
AAA
Se produce un breve debate, y los accionistas,
acuerdan por unanimidad:
5.- Aprobar la proposición efectuada, y no asignar
remuneración a los directores de la compañía por el periodo
entre esta junta y la próxima junta ordinaria de accionistas.
X.- CUARTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el cuarto punto de la citación, que trata de la
“Designación de Auditores Externos”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia y
acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
6.- Contratar los servicios de AGN ABATAS
Auditores Consultores Ltda., para que auditen el balance y
demás estados financieros y de flujo de efectivo de la
Sociedad, por el ejercicio comprendido entre el primero de
enero y el treinta y uno de diciembre de 2018.
XI.- QUINTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el quinto punto| de la citación, que trata de la
“Designación del periódico o diario, para las citaciones a
Junta y demás avisos legales que procedan”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia,
y acuerdan por unanimidad, lo siguiente:
7.- Designar como diario para las citaciones a
Juntas de Accionistas, al diario electrónico “El Mostrador”, y
en caso de desaparición de este Diario se publicará en el
Diario Oficial.
XII.- SEXTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a conocimiento y decisión de
la Junta el sexto punto de la citación, que trata de “Dar a
conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas
materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas”.
El Presidente | señala que no hay acuerdos del
relativos a las materias referidas el artículo 44
Sociedades anónima Ñ
Adicionalm
e
te, se hace presente que en la
Memoria Anual aparecen operaciones con personas relacionadas,
:
que corresponden a contratos celebrados en años anteriores,
por lo que no son del ejercicio anual 2017,
y por tanto ya
fueron informadas y aprobadas por la respectiva Junta Ordinaria
de Accionistas.
XIII.- SEPTIMO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente
la Junta el
Junta Extraordinaria”.
El Presidente
materias que someter a cono
Asimismo,
que tratar.
Los accionista:
3 |
General Enrique Guevara Cas
el o los acue1
pertinentes,
esencial.
No habigndo ot
erminada la
da po
séptimo punt
“Cualquier otro asunto de i
ofr
accionistas a fin que expr
someter a conocimiento de 1
unta 4 las 17:00 horas.
somete a conocimiento y decisión de
o de la citación, que trata de
nterés social que no sea propio de
señala que no hay otros puntos a
cimiento y decisión de la Junta.
ece la palabra a los señores
esen si tienen alguna materia que
a Junta, sin que se produzcan temas
s asistentes, autorizan al Gerente
tro, para comunicar a los organimos
rdos que revistan carácter de hecho
os temas que tratar, el Presidente
MAURICIO So
I
IONES Y INVERSIONES EL CARMEN
E y C S.A ONCE LTDA.
ACCIONISTA ACCIONISTA 2.
Presidente [ ] Accionista 1 [ Accionista 2 ]
Secretario Acta.
T
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