ACTA SEPTIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGUAS SANTIAGO NORTE S.A.
27 DE ABRIL DE 2017.
En Santiago, a veintisiete dias del mes de Abril
del año 2017, a las 15:30 horas, en las oficinas de la
compañía, ubicadas en Avenida del Valle N* 512, oficina 804,
ciudad Empresarial, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, se llevó a efecto la Séptima Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad AGUAS SANTIAGO NORTE S.A., bajo
la Presidencia de su titular, don MAURICIO JOHNSON UNDURRAGA
y con la asistencia de los accionistas que se indican más
adelante.
Actuó de Secretario de Acta, el Gerente General
de la sociedad, don ENRIQUE GUEVARA CASTRO.
El Presidente dio por iniciada la Junta a las
13:30) Horas.
I.- ASISTENCIA.
El Presidente informa que, se encuentran
presentes los siguientes accionistas, inscritos en el
registro de accionistas, con la debida anticipación:
Uno) INVERSIONES Y ASESORIAS H Y C S.A., rol único tributario
N* 77.085.680-9, por 22.387 acciones, que equivalen al
99,996% de las acciones suscritas y pagadas.
Dos) INVERSIONES EL CARMEN ONCE LIMITADA, rol único tributario
número 76.019.555-3, por 1 acción, que equivale al
0,004% de las acciones suscritas y pagadas.
Con lo indicado se encuentran presentes
accionistas que representan .a 22.388 acciones, que
corresponden al 100% de las acciones emitidas.
Todos los asistentes, en las representaciones que
asisten, firmaron la respectiva hoja de asistencia en
conformidad a la Ley y el Reglamento.
I1I.- PODERES.
El presidente deja constancia que no se
calificaron poderes por cuanto, de acuerdo al artículo 69 del
Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio de
la compañía no lo ha estimado conveniente, ni tampoco dicho
[ Presidente [ Secretario Acta. ] Accionista 1 Í Accionista 2
]
trámite ha sido solicitado por escrito por ningún accionista.
III.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JUNTA.
El Presidente señala que la convocatoria de esta
Junta Ordinaria de Accionistas fue acordada en la sesión
ordinaria de Directorio celebrada en el mes de Marzo de 2017
y comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros, como
hecho esencial, por carta de fecha 27 de Marzo de 2017, cuyo
número de ingreso de documento de ese ente fiscalizador es
el 2017030054062.
Sin perjuicio de lo anterior, deja constancia
que dado que se comprometió, con antelación a la celebración
de la Junta, la concurrencia de la totalidad de los
accionistas, se omitió la publicación de la citación.
IV.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
Encontrándose presente los titulares y/o
representantes de las personas jurídicas y naturales titulares
que representan la totalidad de las acciones suscritas, se da
ésta por legalmente constituida esta Junta, por reunir el
quórum legal.
V.- FIRMA DEL ACTA.
El Presidente señala que de conformidad a lo que
dispone el artículo 72 de la Ley N”* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el acta de la presente Junta debe ser firmada por
el Presidente de la Junta, por el Secretario de Acta, y por
tres accionistas asistentes, o por todos los asistentes si el
número de ellos es menor.
Los accionistas concurrentes, acuerdan por
unanimidad:
1.- Que el acta de esta Junta sea firmada por
todos los asistentes.
VI.- MATERIAS A TRATAR.
El Presidente señala que de conformidad a la
convocatoria, las materias a someter a decisión de los
accionistas, son las siguientes:
Presidente [ Secretario Acta. [ Accionista 1 [ Accionista 2
1.Memoria, Balance General y demás Estados Financieros y
Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio 2016.
2. Distribución Utilidades del ejercicio 2016 y Política de
Dividendos Ejercicio 2017.
3. Remuneración de los Directores.
4. Designación de Auditores Externos.
5. Designación del periódico o diario, para las citaciones
a Juntas y demás avisos legales que procedan.
6. Información de contratos con personas relacionadas
conforme al artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.
7, Cualquier otro asunto de interés social que no sea propio
de Junta Extraordinaria.
VII.- PRIMER PUNTO DE LA CITACIÓN.
“Memoria, Balance General y demás Estados
Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio 2016”.
El Presidente procede a dar la cuenta del
ejercicio culminado el 31 de Diciembre de 2016, realizando una
detallada exposición de las distintas actividades
desarrolladas por la compañía.
Señala que el balance arroja como resultados una
utilidad líquida de M$ 127.963, que básicamente se explica por
los ingresos derivados de los convenios para el desarrollo
sanitario de proyectos inmobiliario celebrados por la compañía.
Agrega que el informe de los Auditores Externos
no contiene notas de relevancia, y que la memoria ha sido
entregada con anterioridad a cada accionista para su
correspondiente revisión, conjuntamente con el Balance General
auditado y el informe de auditoría.
Los accionistas analizan y debaten estas materias,
y luego de solicitar antecedentes y/o aclaraciones, acuerdan
por unanimidad:
2.- Aprobar el Balance, Memoria y demás Estados
Financieros y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores
Externos, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2016.
VIII.- SEGUNDO PUNTO DE LA CITACIÓN.
L Presidente [Secretario Acta. | Accionista 1 [ Accionista 2 ]
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el segundo punto de la citación, que trata de
“Distribución Utilidades del ejercicio 2016 y Política de
Dividendos Ejercicio 2017”.
Señala el Presidente que conforme al balance
presentado y aprobado en el punto primero precedente, las
utilidades líquidas de la sociedad alcanzan a M$ 127.963.
Agrega que en la Junta Ordinaria del año anterior,
se acordó diferir la decisión del reparto de dividendos para
esta Junta Ordinaria, de forma tal que procede que decidan en
esta materia, los accionistas presentes, conforme al artículo
79 de la Ley de Sociedades Anónimas y adopten un acuerdo en
esta materia.
Atendido lo anterior, el Presidente propone no
repartir dividendos a fin de destinar la totalidad de los
recursos existentes en el financiamiento de los programas de
inversión que desarrollará la compañía para poner en
explotación la concesión de servicios públicos sanitarios
obtenida en el ejercicio anterior.
Los accionistas, de conformidad a lo previsto en
el artículo 79 de la ley de Sociedades Anónimas, acuerdan por
unanimidad:
3.- No repartir dividendos con cargo a las
utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 2016.
En lo tocante a la política de dividendos para el
ejercicio 2017, el Presidente propone no repartir dividendos a
fin de destinar la totalidad de los recursos existentes en el
financiamiento de los programas de inversión que desarrollará
la compañía.
Los accionistas, acuerdan por unanimidad:
4.- No repartir dividendos con cargo a las
utilidades líquidas que se obtengan en el ejercicio 2017.
IX.- TERCER PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el tercer punto de la citación, que trata de la
“Remuneración del Directorio”.
El representante del accionista INVERSIONES EL
CARMEN ONCE LIMITADA, señala que dado que la compañía se
[ Presidente | Secretario Acta. ] Accionista 1 | Accionista 2 ]
encuentra en una etapa de ¡inversión en los proyectos
actualmente en desarrollo, estima que lo más razonable es que
los Directores no obtengan, por el periodo que media entre esta
Junta Ordinaria y la próxima Junta Ordinaria, remuneraciones
por su labor.
Se produce un breve debate, y los accionistas,
acuerdan por unanimidad:
5.- Aprobar la proposición efectuada, y no asignar
remuneración a los directores de la compañía por el periodo
entre esta junta y la próxima junta ordinaria de accionistas.
X.- CUARTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el cuarto punto de la citación, que trata de la
“Designación de Auditores Externos”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia y|
acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
6.- Contratar los servicios de AGN ABATAS
Auditores Consultores Ltda., para que auditen el balance y
demás estados financieros y de flujo de efectivo de la
Sociedad, por el ejercicio comprendido entre el primero de
enero y el treinta y uno de diciembre de 2017.
XI.- QUINTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conocimiento y decisión de
la Junta, el quinto punto de la citación, que trata de la
“Designación del periódico o diario, para las citaciones a
Junta y demás avisos legales que procedan”.
¡Diario Oficial.
Los accionistas analizan y debaten esta materia,
y acuerdan por unanimidad, lo siguiente:
7.- Designar como diario para las citaciones a
Juntas de Accionistas, al diario electrónico “El Mostrador”, y
en caso de desaparición de este Diario se publicará en el
XII.- SEXTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a conocimiento y decisión de
la Junta el sexto punto de la citación, que trata de “Dar a
conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas
materias a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades
Anónimas”.
[ Presidente | Secretario Acta. | Accionista 1 [ Accionista 2 ]
El Presidente señala que se han tratado en
Directorio, las siguientes operaciones con personas
relacionadas:
Uno) Asesoría Especializada en Materias Sanitaria
El Presidente informa a la Junta de
Accionistas, que con anterioridad al nombramiento y aceptación
como Director de don Santiago Hernando Pérez, la sociedad
celebró con él una asesoría especializada en materias
sanitarias de duración indefinida.
Dicha asesoría fue ratificada por el
directorio, con la abstención del Director don Santiago
Hernando, en la sexagésima octava sesión ordinaria de mayo de
2016, por ajustarse a precios y condiciones propios de este
tipo de asesorías, lo anterior debido a que don Santiago
Hernando en una persona relacionada con la sociedad dada su
calidad de Director de la misma.
Los accionistas toman conocimiento de la
operación, y una vez analizados los detalles, acuerdan por
unanimidad, lo siguiente:
8.- Aprobar, sin observaciones, la celebración de
la asesoría en materias sanitarias con don Santiago Hernando,
toda vez que ésta se ajustó a precio y condiciones propios de
este tipo de asesorías, resultando, además, ser muy conveniente
para la compañía.
XIII.- SEPTIMO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete a conocimiento y decisión de
la Junta el séptimo punto de la citación, que trata de
“Cualquier otro asunto de interés social que no sea propio de
Junta Extraordinaria”.
El Presidente señala que no hay otros puntos a
materias que someter a conocimiento y decisión de la Junta.
Asimismo, ofrece la palabra a los señores
accionistas a fin que expresen si tienen alguna materia que
someter a conocimiento de la Junta, sin que se produzcan temas
que tratar.
Los accionistas asistentes, autorizan al Gerente
General Enrique Guevara Castro, para comunicar a la
[ Presidente T Secretario Acta. | Accionista 1 [ Accionista 2 ]
Superintendencia de Valores y Seguros, el o los acuerdos que
revistan carácter de hecho esencial.
No habiendo otros temas que tratar, el Presidente
da por, terminada la junta a las 17:00 horas.
> AS
MAURICI IHNSON
Pp: ID E
YN
INVERSIONE ASESORIAS INVERSIONES E
Ely OSA. h
ACCIONISTA 1. ACCÍONISTA 2.
Presidente [ Secretario Acta. | Accionista 1 [ Accionista 2 ]
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