ACTA CUARTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGUAS SANTIAGO NORTE S.A.
30 DE ABRIL DE 2014.
Er Santiaco, a treinta días del mes de Abril del
año 2014, a ias 15:30 horas, en las oficinas de le corpeñía,
ubicadas en Avenida del Valle N* 601, oficina 12, clucad
Empresarial, comuna de Eueckuraba, Regiór Metropolitana, s2
llevó a efecto la Cuarta Jurta Crdinaria de Accicnisteas de a
sociedad AGUAS SANTIAGO NORTE S.A., bajo la residencia ce
don MAURICIO JOHNSON UNDURRAGA, en calidad ces Presicerte
Titular, y corn la asistencia de los accionistas que se iadican
más adelante.
Actuó de Secretario de Acta, el Cezente censzaz
de la sociedad, Don ENRIQUE GUEVARA CASTRO.
2l Presidente dio por iniciade la Jurta a las
15:30 hozas.
I.- ASISTENCIA.
3l Pxesidente informa cue, se encuentran
presentes los siguientes accionistes, inscrizos er el
registro de accionistas, con la debida enticipación:
Uno) INVERSIONES Y ASESORIAS H Y 2 S.B., zol ánics iributerio
N* 77.085.680-9, por 17.886 acciones, que equivalen el
99,923 de las acciones suscritas y pagadas.
Dos) INVERSIONZS EL CARMEN ONCE LIMITADA, zo1l úrico trioutario
número 76.019.555-3, por i accién, que equivale al 0,92%
de las acciones suscritaz y pagacas.
Con lo iíncicado se erncuentian presentes
accionistas que representar. a 17.887 acciores, que
corresponden al 100% úe las acciones emitidas,
Todos los asistentes, en las representa lo nos que
asisten, fizmaron la respectiva hoja de asistercia en
conformidad a la Ley y el Reglamento.
TII.- PODERES.
El presidente deja constarcia que no s2
calificaror. poderes por cuanto, de acuezco al artículo $6% cel
Reglamenta de la Ley de Sociedades Anónimas, el Direciorio de
Amparo no lo ha estimado conveniente, ri tampoco dicho
y NA LA A
[ Presidónte, % [ Secroráirio Acta. | Accionista | i Accionista 2
trámite ha sido solicitado por escrito por aingún acolonista.
III.- FORMALIDADES PREVIAS A ESTA JÚNTA.
El Presidente señala cue la corvecatoria de esta
Junta Ordinaria de Accionistas fue acozdade en la sesión
ordinaria de Directorío celebrada con Zecha 23 de April ce
2014, y comunicada a la Superintendencia se Valores y
Seguros, coro hecho esencial, por carza de fecha 28 de April
de 2014, cuyo núnezo de ingreso de documento de ese ente
fiscalizador es el 2014040045479.
Sin perjuicio de lo artericr, deja constancia
que dado que se comprometió, con antelación a la celebración
de la Junta, la concurrencia de la zotalicad ce los
accionistas, se omitió la publicación de la citación.
. 1IV.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE _LA JUNTA.
Encorntrándose presente 2083 iitulares y/o
represententes de las personas Jurídicas y natura. titulares
que representan la totalidad de las acciones suscritas, se da
ésta por legalmente constituida esta cCunta, poz reunir e
quórum lega.
V.- FIRMA DEL ACIA.
El Presidente señala que de conlormicad a lo cue
dispone el artículo 72 de la Ley N* 12.34% sobre Sociecaces
Anónimas, el acta de la preserte Junta debe ser firmaca poz
el Presiderte de la Jurta, por el Secretario ca hcza, y por
tres accionistas asistentes, o por zocos los asistentes si el
núrnero de ellos es menor.
Los accionistas concurrentes, acuerdan por
unanimidad:
1.- Que el acta de esta Junta sea firmada por
todos los asistentes.
vI.- MATERIAS A TRATAR.
El Presidente señala que de conformidad 2 la
convocatoria, las materias a sometez a decisión de los
accionistas, son las siguientes:
mn
LA
ay
VA A,
YA
Presidento* [ Secretfirio Acta. ? Accionista 1 Accieniste 2
Ñ /.)
El Presidente señala que las melerias a trataz son
las siguientes, segín consta de la convocatoria e vunta, cuyo
tenor es el que se indica a continuación:
l.Memoria, Balance Generali y demás Zstados 3lnancieros Y
zlujo de Efectivo e Informe de los duditores EXIerros,
correspordientes al ejercicio 2012.
2. Distribución Utilidades del ejercicio 2013 y Felítica de
Dividerdos Ejercicio 2014.
3. Renovación del Directoris.
4. Remuneración de los Directores.
5. Designeción de Auditores Externcs.
6. Designación del periódico o diaric, para as citaciones
a duntas y demás avisos legales cue procecan.
7. Información de contratces con persoras relacionadas
conjdorme al artículo 44 de la ley de Sociecadas Anóritas.
8. Cualouiex otro asunto de interés social que ro ses propio
ce Junta Ixtraordiraría.
VII.- PRIMER PUNTO DE LA CITACIÓN.
“Memoria, Balance CGeneral y demás 257008
Financieros y Flujo de Zfectivo e Inforre de los Auditores
Externos, corresponcientes al ejercicio 2013”.
zl Presidente procede a daz la cuenta del
ejercicio culminado el 31 de Diciembre de 2013, .
detallada exposición de las distintas
desarrolladas por la compañia.
Señala que el balance arroja como IS
utilidad líquida de M$459.391, que básicamente se
los ingresos derivados de los corvernics pare el desarrollo
sanitario de proyectos irmobiliario celebrados poz como
Agrega que el informe de los Audi
no contiene notas de relevancia, y que le men
entregada con anterioridad a cada ecoloni
correspondiente revisión, conjuntamente con el B
auditado y el informe de auditoría.
Los accionistas analizan y debaten estas materias,
y luego de solicitar antecedentes y/o aclaraciones, acuerdan |
por unanimidad: .
2.- Aprobar el Balance, Memoria y demás Estados
. Y Flujo de Efectivo e Informe de los Auditores |
AA €
Presidene A ] Secreferio Secta. | Accionista 1 , Accionista 2 1
4
t
s *
Fi nañci e
LA
Externos, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2013.
VIII.- SEGUNDO PUNTO DE LA CITACIÓN.
21 Presidente somete al corocimiento y decisión de
la Junta, el segundo vunto de la citación, cue trata Ce
“Distribución Utilidades dei ejercicio 2013 y >olítica de
Dividendos Ejercicio 201£”.
Señaia el Presidente que confornre al alante
presentado y aprobado en el punto primero 07 ececerta, as
utilidades líquidas de la sociedad alcanzan a “$423.32
Agrega cue en la Junta Ordinezía del ¿ño anterior,
se acordé diferir la decisión del reparto de civicerdos para
esta Úunta Ordinaria, de fozma t=l que procecs cue decidan en
esta materia, los accioristas presentes, conforme al artículo
79 de la Ley de Sociededes Anónimas y adopter ur ¿cuerdo en
esta materi2.
Aztendido lc anterioz, el Presicerte propore ns
repartir dividendos a fin de destirar lea cotalicad de les
recursos existentes en el financiamiento de los procremes de
inversión que desarrollearé la corpañila Dare penes en
exvlotación la corcesién de servicios púslicos sanitarios
ootenida en el ejercicio anterior.
Los accionistas, de conformidad a lo previsto en
el artículo 79 de la ley de Sociedades Anónimas, acuerdan por |
unanimidad:
3.- No repartir dividendos con cargo a las
utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 2013.
En lo tocante a la política de civicendos pata el
ejezcicio 2014, el Presidente propore cue esta naleria sea
diferida para decisión de la Junta de Accionistas cue deserá
llevarse 2 efecto en el orinmer cuetrimestze del £%0 préxino,
lo que es aceptado por la unanimidac de los accionistas
asistentes.
IX,- TERCER PUNTO DE LA CITACIÓN.
o El Presidente somete al corocimniento y ce
la Junta, El tercer punto de la citación, que tra
CERA del Directorio”.
7
[ Presidents Y] Secremiio Acta. | Accionista 1 [ “A ocionista 2
% í =
A MOA
4
:
a
y
Sobre el particular, el Presiderte señala que
conforme al estatuto social, el periodo de los ectuale
Directores exvirá, razón por la cual prececs la elección ce
los Directores que ejercerá funciones poz el periodo de 105
próximos tes 2308.
z1l Presidente solicita a los Señores accionistas
la proposición de nombres de Directores Titulares
EL representente del accionista INVERSIONES ES
CARMEN OXCE LIMITADA, propone a las siguientes personas, como
Directores de la sociedac:
1) MAURICIO JOHNSON UNDURRAGA.
2) HERNÁN JOHNSON LLONA.,
3) GUSTAVO JOHNSON UNDURRAGA.
4) JAIME CORREA HOGG.,
5) JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON.
Se preduce la votación, y “0c08 .08S Dirs e
propuestos son elegidos poz la unaririded de las acciones
suscritas, conforme el siguiente resultaco:
1) MAURICIO JOENSON UNDURRAGA, con un rúraro de 3.577 acciones.
2) HERNAN JOHNSON LLONA, con un número ds 3.579 acciones.
3) GUSTAVO JOHNSON UNDURRAGA, con un número de 3.577
4) JAIME CORREA HOGG, corn ur númezo xxe 3.577 j
5) JUAN RAFAEL ARNAIZ JOENSON, ccn un número de 2.577 acciones.
Zn consecuencia, son declazados Directores de la
y sociedad ASUAS SANTIAGO NORTE S.A., por e- período escarutario
lde 3 años, 2 los siguientes señcres:
1) MAURICIO JOHNSON UNDURRAGA.
2) HERNÁN JOHNSON LLONA.
3) GUSTAVO JOENSON UNDURRAGA.
4) JAIME CORREA HOGG.
3) JUAN RAFAEL ARNAIZ JOHNSON.
X.- CUARTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
zl Presidente somete al coreccinierto y decisión de
lea Junta, el cuarto punto de la citación, que crata de la
“Remuneración del Directorio”
o Él representante del accionista INVERSIONES Es
Carias O E AD señala cue dado que la compañi2g se
encuentia una etapa de ¿inversión 2 03 Ppreyecios
7
[ Residóne % [ Secretaño Acta. | Acciorista 1 Accionista 2
A > LN
actualmente en desarrollo, estima que Lo nás razonao.s es que
los Directores no obtengan, por el periodo que recia ertre esta
Junta Ordinaria y la próxima Cunta Ordinaria, remuneraciones
por su labor.
Se produce un breve debate, y los accionistas,
acuerdan por unanimidad:
4.- Aprobar la proposición efectuada, y no asignar
remuneración a los directores de la compañia por el periodo
entre esta junta y la próxima junta ordinaria de accionistas.
XI.- QUINTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El Presidente somete al conccimiento y decisión de
la Cinta, el quinto punto de la citeciór, cue trata de la
“Designación de Auditores Externos”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia y
acuerdan, por unanimidad, lo siguiente:
5.- Contratar los servicios de SMS Chile S.A.,
Auditores Consultores, para que auditen el balance y demás
estados financieros y de £lujo de efectivo de la Sociedad, por
el ejercicio comprendido entre el primero de enero y el treinta
y uno de diciembre de 2014.
XII.- SEXTO PUNTO DE LA CITACIÓN.
21 Presidente sorste 21 conocimiento y cecisión de
la Junta, el sexto punto de la citación, cues trata de la
“Designación del periódico o diario, pare las citaciores e
Junta y derás avisos legales que procedan”.
Los accionistas analizan y debaten esta materia,
y acuerdan por unanimidad, lo siguiente:
6.- Designar como diario para las citaciones a
Juntas de Accionistas, al diario electrónico “El Mostrador”, :
y en caso de desaparición de este Diario se publicará en el
Diario Oficial.
XIII.- SEPTIMO PUNIO DE LA CITACIÓN.
(3
El Presidente somete a conocimiento y decisión d
la Junta el sexto punto de la citaciór, que treza de “Dar a
los acuerdos de Directorio adoptécos sobre aquellas
lecacesz
+ se refiere el artículo 44 de la ley de Soc
i
e A Y
i President. % | Secretafo Acta. | Accionista 1 | Accionista 2 ]
X x E
A 1
,
El Presidente señele que se han tratad
Directorio, ias siguientes operaciones cor: personas
relacionadas:
Uno ) Modificación convenio con H Y C BATUCO S.A.
zl Presidente del Directorio recuezd
instrumento privado de fecha 28 de Octubre de 2úl20, s
4
un convenio para el desarrollo sanitario cas la
“Eacienda Bazuco” de la coruna de Lampa, cuya ceoleor
debidamente infozmada como operación con perso
er la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2021.
Agreca que posteriormerte, en la cécima sexta
sesión del Directoric se aprobé la cesión de la posición
contractual de CIUDAD BATUCO TONDO DE INVERSION PRIVADO € la
sociedad H y C Batuco S.A., lo cue fue cecidamerte irformeco y
aprobade en la Junta Ordinaria de Accionistas cel año 2013.
Posteriormente, en la seslór ordinaria
trigésimo novena, llevada a efecto el día 25 ce Dicienors de
Ge la Sociedad H y C Batuzco S.A. a la sociedad INXO2IZCARI
CIUDAD BATUCO S.A, decidiendo en su opoztunidad el Directorio
de la compañía darle el tratamiento de operación con persona
zelacionada e infornmarla en la préxima unta ordinaria Ce
accionistas, que es esta.
Dado que la cesión de posición comiraciual
.mantiene incólume todas las obligaciones de la seciedad cecente
y que la sociedad cesionaria reconoce todos los dszecuos y
prerrogativas de Aguas Santiago Norte S.A. sn el misto, nuestra
compañía concurrió en la convención, aceptando la cesión, poz
lo que procede aprobarla en todas sus partes.
Los accionistas toman conocimiento de la
: operación, y una vez analizados los detalles, acuerdan por
unanimidad, lo siguiente:
7.- Aprobar, sin observaciones, la celebración de
la convención modificatoria referida, toda vez que ésta mantuvo
las condiciones de equidad similares a las que generalmente |
¡1 peran en el mercado, que había sido calificada en su |
¡oportunidad como muy conveniente para la compañía.
Y
NA
SEE
Secretaría Acta. | Acciorisla 1 Accionista 2
dos) Contratos de Servicios.
El Presidente da cuenta a la Junza €
que en la vigésimo ocuava sesión Orciraria de
aprobó, por ajustarse a las condiciones de equidad
las que gersralmente irperan en el mercado, la cel
los siguientes contratos: (21) Servicio cs Corta Diii
monto 480 Unidades de Fomento, (ii) Servicio de Te
gestión tributaria con un costo 436 Unideces de Tonento;
Asesoría Financiera por un monzo 492 Trnidades Ce Forero
(iv) Asesoría en la Administración Generai poz un monto Ce 4
Unidades de Fomento, todos ejilos por periodo comprendido
entre el í de enero de 2013 y 32 de dlolembre de 2324.
o a
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NE co
Doa
E
go TA
Señala el Presidente cue cado que los servicios
señalados serán prestados poz INVERSIONES Y ASISORÍAS E Y €
S.A., persona relacionada con Aguas Santiago Nozte 3.4., poz
ser su accionista mayoritazio, corresponde irfsosrmarlo
Junta Crdirariz de Accionistas.
Los accionistas toman conocimiento de las
operaciones, y una vez analizados los detalles, acuerdan por
unanimidad, lo siguiente:
– Aprobar, sin observaciones, la celebración de
los contratos de: Servicio de Contabilidad, Servicio de
Tesorería y Gestión Tributaria, Asesoría Financiera y Asesoría
en la Administración General, todos celebrados con INVERSIONES
H Y CS.A., toda vez que ajustan a las condiciones de equidad
similares a las que generalmente imperan en el mercado y son
por precio, calidad de servicios y forma de pago, muy,
convenientes para la compañía.
XV.- OCTAVO PUNTO DE LA CITACIÓN.
El ?2residente somete a corocimiente y cecisijón de
la Junta el noveno punto de la citación, que traza de “Cualquier
otro asunto de interés social que ro sea oroplo de Junta
Extraordinaria”.
El Presidente señala cue no hay otros y
materias que someter a conocimiento y escisión de a vunta.
Asimismo, ofrece la pelasíia a los señores
accionistas a Zin que expresen si tisrez algura reczezla que
sompter a gonocimiento de la Junta, sin que se produzcan 2enas
quel, raraz/
1 Ed Xi ] Secretafio Acta. | Accionista 1 | Accionista2 ]
No habiendo otros temas que cratar, el Presicerte
da por termirada la junta a las 17:23 horss.
mauricio ROENSON
UNDURRAGA.
PRES IDENTE .
Maerorones Y ASESORIAS INVE SIoN A, CARMEN ONCE
= HyCoS.A.
ACCIONISTA 1. ACCIONISTA 2.
Presidente [ Secretario Acta, Accionista 1 | Arvciorisla 2
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