TALCA, 04 de Mayo de 2011.-
HECHO ESENCIAL.
AGUAS SAN PEDRO S.A.
INSCRIPCION REGISTRO DE ENTIDADES INFORMANTES N° 145.
Señores.
Superintendencia de Valores y Seguros.
Presente.
Ref: Informa acuerdos a Junta ordinaria de Accionistas.
En virtud de lo establecido en el artículo noveno e inciso segundo del
artículo décimo de la Ley 18.045 y Norma de Carácter General N° 30 de la
Superintendencia de Valores y Seguros, Sociedad Aguas San Pedro S.A.,
sociedad inscrita con el N° 145 del Registro de Entidades Informantes,
informa en carácter de hecho esencial lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de 29 de
Abril de 2011, se acordó lo siguiente:
1.- Aprobar el Balance, Memoria y demás Estados Financieros y Flujo de
Efectivo e Informe de los Auditores Externos, por el ejercicio comprendido
entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre de 2011.
2.- Distribuir el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio, pagando
el dividendo respectivo a más tardar el día 30 de Mayo de 2011.
3.- Fijar como política de dividendos para el ejercicio 2011, la
distribución del treinta por ciento (30%) de las eventuales utilidades
líquidas.
4.- Fijar el monto de las remuneraciones del Directorio en 10 UF brutas,
por cada Director y por cada sesión a que asista, salvo la persona que
ejerza la calidad de Presidente del Directorio, que recibirá 50 UF brutas
por cada sesión que presida.
5.- Designar a la firma Araya y Cepeda Auditores Consultores Limitada,
como Auditores Externos de la Sociedad, por el ejercicio 2011.
6.- Señalar como diario para las citaciones a Juntas de Accionistas, a
“El Mostrador”, y si éste desapareciere o dejare de circular, al Diario
Estrategia o al Diario Financiero, o en último caso al Diario Oficial.
7.- Aprobar sin observaciones todas las operaciones con personas
relacionadas informadas.
Saluda atentamente a Ud.,
Juan José Inzunza Palma.
Gerente General
AGUAS SAN PEDRO S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6b2e7111f9b4cc9aeaac1d85032012e4VFdwQmVFMVVRVEZOUkVFelQxUm5lVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
