HUMBERTO TORO MARTINEZ – CONDE
NOTARIO PUBLICO
TEMUCO – CHILE
AVUEAO
111 BIMESTRE AÑO 2015 REPERTORIO NO 2035-/5
REDUCCION ESCRITURA PUBLICA
ACTA DE LA DECIMA TERCERA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DELA EMPRESA DE SERVICIOS
SANITARIOS “AGUAS QUEPE S.A.”
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EN TEMUCO, República de Chile, a VEINTIDOS de MAYO del año DOS
MIL QUINCE, ante mí, SILVIA ANDREA REYES GALLARDO, abogado,
Notario Público de la agrupación de comunas de Temuco, Padre Las
Casas, Vilcún, Cunco, Melipeuco y Freire, Suplente del Titular don
Humberto Toro hMartínez-Conde, según nombramiento judicial
protocolizado y anotado en el repertorio con el número dos mil treinta y
cuatro guión quince, con oficio en calle Claro Solar número ochocientos
treinta y uno de esta ciudad, Comparecen: doña NANCY ELIZABETH
UBILLA SANCHEZ, quien declara ser chilena, soltera, contador auditor,
cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos treinta y
nueve mil ochocientos noventa guión ocho, domiciliada en Panamericana
Sur número seiscientos ochenta y siete, Comuna de Freire y de paso en
esta ciudad, la compareciente mayor de edad quien acredita su
identidad con la cédula antes citada, que exhibe, declara pertenecerle y
expone: Que por el presente instrumento y debidamente facultada para
ello viene en reducir a escritura pública el Acta de la Décima Tercera
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios
Sanitarios “Aguas Quepe S.A.” que es del tenor siguiente: En Quepe,
siendo las dieciocho veinticinco horas del día Martes veintiocho de
Abril de dos mil quince, en calle Rosselot s/n se da inicio a la Décima
Tercera Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Servicios
Sanitarios “Aguas Quepe S.A.”, previamente citada para este día hora y
lugar.- Dirige la reunión en calidad de Presidente de esta Junta, don
WALTER HUND VILLAGRA, Presidente del Directorio; se deja
constancia que se encuentran presentes los Directores don José Vera
Espinoza, don Esteban Hund Villagra y don Erwin Jara Montecino; asiste
igualmente doña NANCY UBILLA SANCHEZ, Gerente General. Actúa
como secretario de la Junta el Secretario de Actas del Directorio don
Reinaldo Montecinos Latorre.= PRIMERO.- ASISTENCIA DE
ACCIONISTAS.- El Presidente informa que al inicio de la reunión se
encuentran presentes y asisten a esta Junta, un total de doce
accionistas, representando un total de dos mil cuatrocientas sesenta y
tres acciones, lo que permite y autoriza a sesionar en primera citación.
Los asistentes registraron su asistencia firmando el listado respectivo,
en conformidad a la Ley y al Reglamento. Acto seguido el Presidente
informa a la Asamblea que en la medida en que otros socios se integren
a la reunión deberán suscribir la correspondiente lista.- SEGUNDO.-
CALIFICACIÓN DE PODERES.- El Presidente señala que no se han
presentado poderes; de consiguiente no procede calificación.-
TERCERO.- REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE
VALORES Y SEGUROS.- El Presidente deja constancia que no se
encuentra presente en esta Junta ningún representante de la
Superintendencia de Valores y Seguros.- CUARTO.- CUMPLIMIENTO
DE FORMALIDADES PREVIAS A REALIZACIÓN DE ESTA JUNTA.- El
Presidente deja constancia con documentos que presenta, que se ha
cumplido con las siguientes formalidades previas a esta Junta: a) Que
la convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó en sesión
Ordinaria NO ciento diecisiete del Directorio de la Sociedad de fecha
dieciocho de Marzo de dos mil quince; b) Que la circunstancia anterior
se comunicó por carta, como Hecho Relevante, a la Superintendencia de
Valores y Seguros; c) Que igualmente se comunicó por carta a todos los
accionistas la realización de la presente Junta, señalándose día, hora,
lugar y materias a tratar; d) Que con fecha dieciséis de abril de dos mil
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catorce se publicó, en el Diario Nación.cl, Balance y Estado de
Resultados de la Empresa; y finalmente, e) Que se dio cumplimiento
con la publicación de los avisos legales en el Diario la Nación.cl los días
nueve, trece y dieciséis de Abril de dos mil catorce.- QUINTO.-
CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- El Presidente expresa que,
conforme al número de accionistas presentes y acciones que
representan, la presente Junta Ordinaria de Accionistas se celebra en
primera citación, por cuanto existe legalmente quorum para sesionar;
que los asistentes firmaron listado de asistencia precisándose en él sus
respectivas acciones y que conforme a lo precedentemente informado se
dio cumplimiento con las formalidades legales para la realización de la
presente Junta. Por lo tanto, conforme a lo expuesto, da por legalmente
constituida esta Décima Segunda Junta General Ordinaria de la Empresa
de Servicios Sanitarios “Aguas Quepe S.A.”.- SEXTO.- FIRMA DEL
ACTA.- El Presidente señala que, de conformidad a los estatutos
sociales, la ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, el acta de la
presente Junta deberá ser firmada por tres accionistas, por el Presidente
de la Junta y por el Secretario de Actas.- Por consiguiente pide a la
Asamblea que propongan nombres y elijan a los tres accionistas que
deben cumplir con esta formalidad.- Los accionistas elegidos por la
Asamblea son los socios doña Francisca Salazar Manríquez, cédula
nacional de identidad N* cinco millones ciento sesenta y tres mil ciento
noventa y cuatro guión cuatro; don José Beltrán Muñoz, cédula nacional
de ¡identidad N% cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil
ochocientos setenta y seis guión cuatro; y don Felisario Ñanco Cayumán,
cédula nacional de identidad N9 diez millones novecientos noventa mil
ochocientos diecisiete guión seis.- SEPTIMO.- MATERIAS A TRATAR.-
Acto seguido el Presidente señala que las materias a tratar, según
consta en publicaciones y cartas despachadas a los accionistas, son las
siguientes: Primero.- Memoria, Balance General , Estados Financieros
e Informes de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio
terminado el treinta u uno de Diciembre de dos mil catorce.-
Segundo.- Distribución y reparto de utilidades.- Tercero.- Designación
de Auditores Externos. Cuarto.- Designación del diario o periódico del
domicilio social para efectuar las citaciones a Juntas.- Quinto.- Política
de dividendos.- Sexto.- Cualquier otro asunto de interés social, que no
sea propio de Junta Extraordinaria.- PRIMER PUNTO DE LA
CITACIÓN.- El Presidente somete al conocimiento y decisión de la
Junta el primer punto de la citación, que trata de la “Memoria,
Balance General, Estados Financieros e Informes de Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio terminado el treinta y uno de Diciembre
de dos mil catorce. Explica que se ha preparado una presentación en
powerpoint, en la cual se expondrá de manera resumida la Memoria,
Balance General y Estados Financieros, precisando que al inicio de la
reunión se entregó a los socios asistentes un ejemplar de la Memoria.
Efectuada la presentación, el Presidente ofrece la palabra a los socios
asistentes para que formulen interrogantes o se pronuncien sobre la
aprobación o rechazo tanto de la Memoria, como del Balance General,
Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos. En atención a
que no existen interrogantes; el Presidente solicita pronunciamiento de
los socios respecto de la aprobación de la Memoria, Balance General y
Estados Financieros, manifestándose los socios presentes a mano
alzada, adoptando el consiguiente el siguiente acuerdo: ACUERDO NO
cero uno guión veintiocho/cero cuatro/dos mil quince.- Aprobar
por unanimidad la Memoria, Balance General, Estados Financieros e
Informes de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado
el treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce, dejando especial
constancia que este ejercicio presentó utilidades por cuatro millones
seiscientos cincuenta y cinco mil pesos.- SEGUNDO PUNTO DE LA
CITACION.- A continuación el Presidente somete al conocimiento y
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decisión de la Junta el segundo punto de la citación, que trata de la
“Distribución y Reparto de Utilidades”.- Expone que conforme al balance
ya aprobado, las utilidades del ejercicio ascendieron a cuatro millones
seiscientos cincuenta y cinco mil pesos, lo que demuestra que la
Empresa continúa siendo eficiente y ordenada, que los compromisos
bancarios se están cubriendo con normalidad, que se han efectuado
obras de infraestructura sanitaria tendientes a mejorar la prestación del
servicio a los usuarios y que, respecto de las obras de infraestructura
sanitaria programadas que deban ejecutarse en el próximo ejercicio
cuentan con financiamiento bancario; sin embargo, en atención a las
obras que deben realizarse en el curso del año dos mil quince, como
asimismo a los compromisos bancarios que deben cumplirse, el
Directorio es de opinión que “Aguas Quepe S.A.” no se encuentra en
condiciones de repartir las utilidades del ejercicio año dos mil catorce.
Sin perjuicio de lo anterior, expresa que son los accionistas, reunidos en
Asamblea Ordinaria, los que en definitiva deben pronunciarse sobre esta
materia, ofreciendo la palabra al respecto. Luego de algunas consultas y
opiniones de los accionistas, se adopta el siguiente acuerdo: ACUERDO
NO cero dos guión veintiocho/cero cuatro/dos mil quince.- Los
accionistas presentes, por unanimidad acuerdan no repartir las
utilidades del ejercicio año dos mil catorce.- TERCER PUNTO DE LA
CITACION.- El Presidente somete a consideración de la Junta el tercer
punto de la citación que trata de la “Designación de Auditores
Externos”.- Señala que nuestra Empresa está actualmente trabajando
con la Empresa de Auditores Externos “Auditoría Externa Osorio
Limitada”, cuyo representante legal es el Contador Auditor don Luis
Osorio Quiroga; que los honorarios de esta Empresa están al alcance de
la realidad económica de Aguas Quepe S.A.; que, además se encuentra
debidamente inscrita en el “Registro de Empresas de Auditoría Externa”
que lleva la Superintendencia de Valores y Seguros, y que ha
demostrado conocimiento, capacidad y cumplimiento con los
compromisos contraídos.- Solicita de los accionistas presentes
manifiesten su opinión en cuanto a designar o no como Auditores
Externos de “Aguas Quepe S.A.” la Empresa de Auditoría Externa
“Auditoría Externa Osorio Limitada”. Los accionistas presentes, luego de
debatido el tema, adoptan el siguiente acuerdo: ACUERDO NC cero tres
guión veintiocho/cero cuatro/dos mil quince.- Designar, por
unanimidad, como Auditores Externos de “Aguas Quepe S.A.”, a la
Empresa de Auditores Externos “Auditoría Externa Osorio Limitada”,
representada por el Contador Auditor don Luis Osorio Quiroga, Registro
NO doscientos setenta y siete S. V. S. para que audite el Balance y
demás estados y demostraciones financieras de “Aguas Quepe S. A”
correspondientes al ejercicio año dos mil catorce.- CUARTO PUNTO DE
LA CITACION.- Acto seguido el Presidente somete a consideración de
la Junta el cuarto punto de la citación, que trata de la “Designación del
diario o periódico del domicilio social para efectuar las citaciones a
Juntas”. El Presidente señala que, atendido el alto costo que implica
para la Empresa efectuar las publicaciones en el Diario Austral de
Temuco, se comisionó a la Gerente General para que explorara otras
alternativas que cumpliendo los requisitos de la normativa, nos
permitiera efectuar las publicaciones legales a un menor costo,
precaviendo con esto los intereses de la Empresa. Señala que el diario
electrónico “La Nación.cl” cumple con todos los requisitos exigidos,
razón por la cual propone a la Asamblea que sea este el Diario que se
designe para los efectos de las publicaciones. Los accionistas, en mérito
de lo expuesto por el Presidente de la Junta, adoptan por unanimidad el
siguiente acuerdo: ACUERDO NO cero cuatro guión veintiocho/cero
cuatro/dos mil quince.- Designar como diario para efectuar las
citaciones a Juntas de Accionistas al diario electrónico “La Nación.cl”.-
QUINTO PUNTO DE LA CITACION.- El Presidente somete a
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consideración de la Junta el quinto punto de la citación, que trata de la
“Política de Dividendos”.- En esta materia el Presidente de la Junta
expresa que en opinión del Directorio, sujeto a lo que decida la Junta
Ordinaria de Accionistas, por el momento no es conveniente decidir una
política de dividendos para futuros ejercicios, dado que no se tiene
claridad cual será el comportamiento de los flujos de caja de la
Empresa, como tampoco si deberán o no realizarse obras de emergencia
en infraestructura sanitaria, cuyos montos en general son elevados. Por
el momento entonces, el Directorio es partidario que la política de
dividendos sea tratada en las próximas Juntas de Accionistas, conforme
a los resultados de los respectivos ejercicios y de las necesidades
futuras de la Empresa. Los accionistas presentes están de acuerdo con
lo planteado por el Presidente de la Junta y por unanimidad adoptan el
siguiente acuerdo: ACUERDO NC“ cero cinco guión veintiocho/cero
cuatro/dos mil quince.- Que la política de dividendos de “Aguas Quepe
S.A.” será materia a tratar nuevamente en la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas.- SEXTO PUNTO DE LA CITACIÓN.- Acto seguido el
Presidente somete al conocimiento y decisión de la Junta el sexto punto
de la citación, que trata de “Cualquier otro asunto de interés social,
que no sea propio de Junta Extraordinaria”.- Ofrece la palabra respecto
de este punto y ninguno de los accionistas presentes plantea algún
tema para ser tratado. El Presidente señala que a la fecha de
celebración de la presente Junta, conforme se consigna en balance
ejercicio dos mil catorce, el capital de la sociedad asciende a la suma de
treinta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil pesos, por lo que,
como consecuencia de lo anterior, debe modificarse el artículo quinto
de los estatutos sociales en la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: El
capital de la sociedad es de treinta y dos millones novecientos ochenta y
ocho mil pesos dividido en tres mil acciones, de una misma serie, a un
valor de diez mil pesos cada una, que a la fecha de la presente Junta se
encuentra totalmente suscrito y pagado.”.- Los asistentes debaten el
tema y por unanimidad adoptan el siguiente acuerdo: ACUERDO NO
cero seis guión veintiocho/cero cuatro/dos mil quince.- Modificar
el artículo quinto de los estatutos sociales en la forma que a
continuación se señala: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es
de treinta y dos millones novecientos ochenta y ocho mil pesos dividido
en tres mil acciones, de una misma serie, a un valor de diez mil pesos
cada una, que a la fecha de la presente Junta se encuentra totalmente
suscrito y pagado.”.- No habiendo otros asuntos de interés social para
ser tratados, el Presidente da por terminada la presente Junta Ordinaria
de Accionistas de Aguas Quepe S.A. Finalmente, por unanimidad, los
accionistas acuerdan facultar al Gerente General de la Sociedad doña
Nancy Ubilla Sánchez, para que reduzca a escritura publica en todo o
parte el Acta de la presente Junta, y al portador de copia autorizada de
la misma para requerir y practicar las inscripciones, subinscripciones,
anotaciones y demás trámites que procedan y sean necesarios.- Sin
haber nada más que tratar y junto con agradecer la presencia de los
accionistas que asistieron a esta reunión, el Presidente de esta Junta
cierra la reunión siendo las diecinueve cincuenta horas.- Hay una firma
ilegible.- Walter Hund Villagra. Presidente Directorio. Presidente de la
Junta.- Hay una Firma i¡legible.- Reinaldo Montecinos Latorre.
Secretario de Actas.- Hay una firma i¡legible.- Francisca Salazar
Manríquez. Cédula nacional de identidad número cinco millones ciento
sesenta y tres mil ciento noventa y cuatro guión cuatro.- Hay una firma
ilegible.- José Beltrán Muñoz. cédula nacional de identidad número
cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y
seis guión cuatro.- Hay una firma ilegible.- Felisario Ñanco Cayumán.
cédula nacional de identidad número diez millones novecientos noventa
mil ochocientos diecisiete guión seis.- Conforme con el libro de actas
copiada de fojas setenta y cuatro a fojas setenta y seis, ambas
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inclusive, copia de la cual se agrega al final del presente protocolo con
el número seiscientos noventa.- Así lo otorga y firma previa lectura
ante mí.- SE DAN COPIAS.- DOY FE.-
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NANCY ELIZABETH UBILLA SANCHEZ
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ANDREA RE
NOTARIO Sk
SILVIÁANDREA REYE
NOTARIO SUPLENTE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=760d577782c47f9e70a0ab6bb2a50525VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeVRrUlZkMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
