Resumen corto:
Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas de Aguas Patagonia de Aysén S.A. el 29 de abril de 2025 a las 17:30 en Augusto Leguía Sur 160, Las Condes. Estados financieros disponibles desde el 14 de abril en www.aguaspatagonia.cl.
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Pe patagonia Confianza en lo nuestro
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero Presente.-
Santiago, 11 de abril de 2025
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas..-
Emisor: AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN $. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 79
Estimada Presidenta,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad Aguas Patagonia de Aysén S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes 79, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 29 de abril de 2025 a las 17:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Augusto Leguía Sur 160, oficina 51, comuna de Las Condes.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2024; La distribución de las utilidades del ejercicio 2024 y el reparto de dividendos, si procediere; La elección de los miembros del Directorio por un periodo de dos años; La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025; La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2025; Actos yo contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2024, en caso que proceda; La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
8. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
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Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (29 de abril de 2025), antes de su inicio.
Se envió correo electrónico con confirmación de recepción y lectura a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y se publicó su citación en el diario electrónico El Líbero, los días 10, 11 y 12 de abril, según se acordó en la última Junta Ordinaria de la Sociedad celebrada el 30 de abril de 2024.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles a partir del lunes 14 de abril en la página Web de la Compañía, www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados financieros.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 9 de abril de 2008, bajo el número 2008040031948.
Atentamente, MARIA DE LOS Firmado digitalmente por MARIA DE LOS ANGELES ANGELES CODDOU
CODDOU PLAZA PLAZA DE LOS REYES
Fecha: 2025.04.11 DE LOS REYES 12:50:00 -04’00’ pp. AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S. A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes Abogada
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=06bb03ddef18d919dbf7a728c1a55a6cVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrelQwUlZOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744396501
