aguaspatagonia
Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-
Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 79
Estimado Señor,
Por acuerdo del Directorio de la sociedad Aguas Patagonia de Aysén S.A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes
79, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día martes 28 de abril de
2020, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago. En el evento que
ésta no pueda realizarse en dicho domicilio por actos de autoridad, la misma se realizará por video conferencia, a través del sistema zoom.
Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:
La Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2019;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2019 y el reparto de dividendos, si procediere;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido
interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2019, en caso que proceda;
6. Laeelección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
7. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
ARON
Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación
de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (28 de abril de 2020), antes de su iniciación.
Se correo electrónico con confirmación de recepción y lectura a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y se
publicó la citación a la misma en el diario electrónico El Mostrador, los días 9, 10 y 11, según se acordó en la última Junta Ordinaria de la
Sociedad celebrada el 30 de abril de 2019.
Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad se encontrarán disponibles en la página Web de la Compañía, a
partir del día 14 de abril: www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados financieros.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 9 de abril de 2008, bajo el número 2008040031948.
Atentamente,
Maria de Los Firmado digitalmente
por Maria de Los
Angeles Angeles Coddou
Plaza de los Reyes
Coddou Plaza Fecha: 2020.04.11
de los Reyes – 16:37:46-0400′
pp. AGUAS PATAGONIA DE AYSÉNS.A.
M. de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9ad8567b96831633c15fb543f03081cdVFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFRXcEJOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
