aguaspatagonia
Confianza en lo nuestro
AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.
RUT 99.501.280-4
Carlos Condell N* 22
Coyhaique
HECHO ESENCIAL
Santiago, 30 de abril de 2019
Inscripción Registro de
Entidades Informantes N* 79
Señor Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero,
En virtud de lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mercado de
Valores, y en mi calidad de abogada y mandataria para estos efectos, de la sociedad
Aguas Patagonia de Aysén S.A., número de inscripción en el Registro de Entidades
Informantes 79, comunico a Ud. que con fecha de hoy (30 de abril de 2019) se celebró la
junta ordinaria de accionistas citada para esta fecha, a la que asistió el 100% de las
acciones emitidas con derecho a voto, y se tomaron los siguientes acuerdos, entre otros
propios de este tipo de juntas:
(1)
(2)
(8)
(4)
(5)
Atentamente,
Se aprobó la Memoria, Balance, Estado de Resultados e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2018.
La distribución de las utilidades del ejercicio 2018, aprobando el reparto de
dividendos definitivos por la suma de M$1.000.000.-, que se pagó con los dividendos
provisorios repartidos durante el año 2018 y el saldo a incrementar el “Fondo de
Utilidades No Distribuidas”.
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años, en la que se
proclamaron electos don Sergio Icaza Pérez, don Guillermo Ruiz Pérez, don Jorge
Icaza Pérez, don Juan Diéguez Manfredini y don Felipe Elgueta von MUhlenbrock.
La designación de “Pricewaterhouse Cooper” como empresa de auditores externos.
La citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas para someter a su aprobación
la propuesta de reforma de estatutos en que se aumente de 5 a 6 los miembros del
directorio, se incorporen directores suplentes de los titulares y se elijan nuevamente
tanto los titulares como los suplentes por un período de dos años.
Maria de Los – Firmado digitalmente
por Maria de Los
Angeles Angeles Coddou
Plaza de los Reyes
Coddou Plaza Fecha: 2019.04.30
de los Reyes – 19:43:14 -04’00’
pp. AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A.- Carlos Condell 22 – Coyhaique – Tel. 67- 216300 – Fax: 67 – 216301
e-mail: aguaspatagoniaQWaguaspatagonia.com
www.aguaspatagonia.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b48320eaeb6cb9b0b14c818461d9ac3bVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRtcFpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
