Pe, aguaspatagonia
Santiago, 12 de abril de 2017
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Bernardo O’Higgins 1449, Piso 9
Santiago.-
Ref.: Acompaña citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N* 79
Señor Superintendente,
En virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Mercado de Valores, y en mi calidad de abogada y
mandataria para estos efectos, de la sociedad Aguas Patagonia de Aysén S.A., número de inscripción en el
Registro de Entidades Informantes 79, cumplo con informar que se envió correo electrónico a todos los accionistas
de la sociedad citándolos a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo con fecha viernes 28
de abril de 2017, a las 9:45 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403,
comuna de Santiago. En razón que todos confirmaron la recepción del correo electrónico, comprometiendo su
asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y
la realización de las publicaciones legales. Al efecto, se adjunta copia de las cartas de citación enviadas, con el
respectivo comprobante de envío y recepción del correo electrónico.
Asimismo, se hace presente que de acuerdo con lo establecido en el capítulo 3. (Normas Especiales de Publicidad)
de la N.C.G. N* 284 de 2010, los estados financieros de la sociedad fueron publicados en la página Web de la
Compañía: www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso será: “nuestra empresa – estados financieros”.
El poder con que actúo fue acompañado a dicha entidad con fecha 9 de abril de 2008, bajo el número
2008040031948.
Atentamente,
r Firmado digitalmente por María de los
María de los Angeles Coddou Plaza de los Reyes
Nombre de reconocimiento (DN):
Angeles c=CL, st= METROPOLITANA DE
SANTIAGO , |=Santiago, o=María de
los Angeles Coddou Plaza de los
Coddou Plaza Reyes, ou=*, cn=María de los Angeles
Coddou Plaza de los Reyes,
de los Reyes email=macécoddouycia.cl
Fecha: 2017.04.12 12:10:16 -03’00’
pp. AGUAS PATAGONIA DE AYSÉN S.A.
M. de los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado
Señores
( DE ¿guaspatagonia
NE == / Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Hidrosan Ingeniería S.A.
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Guillermo Ruiz Pérez
Avenida Central N* 681, comuna de Quilicura.
SANTIAGO.-
REF Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 28 de abril de 2017 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
fl.
SAPSON
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8.
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
ll
Atentamente, |
Mo
p.p. AGUAS PATAGONIA de AYSÉNS.A.
M/ Angeles Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico.
Señores
patagonia
Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Icafal Inversiones $. A.
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Sergio Icaza Pérez
Augusto Leguía Sur N* 160 Piso 5%, Las Condes
SANTIAGO.-
REF./ Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 28 de abril de 2017 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1.
DO A Sp
T.
8
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aquaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
Atentamente,
|
p.p. AGUAS PATAGONIA de AYSÉNS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
V
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista via correo electrónico.
Señores
aguaspatagonia
Confianza enlo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Inversiones Aquelarre Limitada
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Jorge Icaza Pérez
Avenida Andrés Bello N* 2777, oficina 901, comuna de Vitacura.
SANTIAGO.-
REF ,/ Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 29 de abril de 2016 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
Í.
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6.
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La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2015;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2015 y el reparto de dividendos, si procediere;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2016;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2016;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2015, en caso que
proceda;
La designación del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aquaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
Atentamente,
p.p. AGUAS PATAGONIA de AYSÉNS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico.
Señores
Be y aquaspatagonia
K e. / Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Inversiones Elgueta Limitada
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Jorge Icaza Pérez
Avenida Andrés Bello N* 2777, oficina 901, comuna de Vitacura.
SANTIAGO.-
REF / Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 28 de abril de 2017 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso,
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1.
DuR0N
7.
8
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aquaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
Atentamente, /
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p.p, AGUAS PATAGONIA de AYSÉNS.A.
M. Angeles Coddou Plaza de los Reyes
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P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista via correo electrónico.
Señores
uaspatagonia
Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Inversiones Sagitario Ltda.
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Patricio de Solminihac Tampier
Avenida Andrés Bello N* 2777, oficina 901, comuna de Vitacura.
SANTIAGO.-
REF Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 28 de abril de 2017 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1.
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R
8.
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aguaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
Atentamente,
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M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
/
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista vía correo electrónico.
Señores
DP ¡guaspatagonia
Y SE Y Confianza en lo nuestro
Santiago, 11 de abril de 2017
Vecta Inversiones Dos S.A.
Accionista “Aguas Patagonia de Aysen S.A.”
At. Sr. Jorge Icaza Pérez
Avenida Andrés Bello N* 2777, oficina 901, comuna de Vitacura.
SANTIAGO.-
REF Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.-
Estimado Accionista,
Por encargo del Presidente del Directorio de la sociedad “Aguas Patagonia de Aysén S.A.”, le informo que el día
viernes 28 de abril de 2017 a las 9:45 horas, en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina
403, comuna de Santiago, se llevará a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
correspondiente al primer cuatrimestre del año en curso.
La tabla de las materias que se someterán a la consideración y aprobación de la Junta es la siguiente:
1.
ES
Te
8.
La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Extemos correspondientes al
ejercicio 2016;
La distribución de las utilidades del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere;
La elección de los miembros del Directorio por un período de dos años;
La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017;
La designación de los auditores extemos de la sociedad para el ejercicio 2017;
Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o
más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2016, en caso que
proceda;
La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.
Se hace presente a los accionistas que la publicación de los estados financieros de la sociedad se realizó en la
página Web de la Compañía: www.aquaspatagonia.cl. La ruta de acceso es: nuestra empresa – estados
financieros.
Atentamente,
| A
p.p. AGUAS PATAGONIA de AYSÉN S.A.
l Angeles Coddou Plaza de los Reyes
P.S.: Se envió copia de esta carta al accionista via correo electrónico.
54 bjietta Ctación e Junta Cráneo de Acoosistas Por favor cartrrme la seco pción de este conos.
Alertarmente,.
A
Se adpenta cación a Justa Orraria de Accionistas. Por favor contemo la rocepcón de este coervo.
Artana
María Arpeñes Luddm
Alea ga.
|
Se adjunta ración a porta Cochrarta de Accionítas. Porfavor contame la recepcan de este coreo.
Aluriamarte,
O
Se sdjenta otación a Junta Ordinana de Accomistas. Por favor confirme la recepción de este coreo. |
Alertar te.
Pin
Jond Vargas de la Barra 20 403.
OS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5a9d6e8eb0a4305a1ef60b4430b35105VFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRsUlZNRTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
