ISIDORA GOYENECHEA NO 3600, PISO 40
LAS CONDES / SANTIAGO / CHILE
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Aguas Nuevas
, AGUAS NUEVAS S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N* 1098
HECHO ESENCIAL
Santiago, 1 de agosto de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O“ Higgins N0%1449, piso 90
Presente
Muy señor nuestro,
En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el pasado 31 de julio, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
Uno) Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 27 de
Agosto de 2014 a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea
3600, piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
a) La distribución de las utilidades acumuladas del ejercicio terminado el 31 de
Diciembre de 2013 bajo la forma de dividendo eventual, por un monto de
$76.990.276.840.- pesos, equivalente a $0,3023 pesos por cada acción de la
sociedad, o aquélla otra cantidad de las utilidades acumuladas que la junta
extraordinaria de accionistas determine.
b) La adopción de todos los acuerdos necesarios o convenientes para la
materialización del reparto y solución del dividendo eventual que la Junta
determine.
Dos) Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el día
29 de Agosto del 2014 a las 13:00 horas, en las oficinas ubicadas en Isidora
Goyenechea 3600, piso 4, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las
siguientes materias:
a) Pronunciarse sobre la propuesta de fusión por incorporación de Aguas Nuevas
S.A. con Inversiones AYS Tres S.A., en la forma y condiciones consignadas en
informe pericial;
b) Aprobar los balances generales interinos e informe pericial de las sociedades
objeto de la fusión, esto es, Aguas Nuevas S.A. e Inversiones AYS Tres S.A.;
C) Aprobar el estatuto de la sociedad absorbente, Inversiones AYS Tres S.A.;
d) Adoptar los demás acuerdos que la junta estime necesarios para el mejor interés
de la Sociedad y para legalizar y hacer efectivos los acuerdos que en ella se
adopten; y
e) Autorizar al directorio para que designe uno o más mandatarios de la sociedad
con facultades suficientes para realizar todos los trámites y practicar todas las
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gestiones necesarias para la formalización y materialización de la fusión que se
apruebe en la asamblea citada precedentemente, y para que otorgue los
mandatos y poderes que se requieran para los fines señalados y los que
resulten necesarios para legalizar los acuerdos que en ella se adopten.
El directorio, en consideración a que se tiene la certeza de la concurrencia a las juntas
anteriormente convocadas del 100% de las acciones válidamente emitidas, por haber
comprometido de antemano todos los accionistas de la sociedad su asistencia a ellas,
acordó omitir las formalidades de citación establecidas en la ley, el reglamento y el
estatuto social.
Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 90 inciso 20 y Art. 10
de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046, y debidamente facultado, por tratarse de
un hecho esencial de la Sociedad.
Los saluda muy atentamente,
Julio Reyes Lazo
Gerente General (s)
Aguas Nuevas S.A.
SVK/JRL/GNS/cgo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d00399cd6fbcc3e8eb7fd47bcdc836b8VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMFRYcEpNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
