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AGUAS MAGALLANES S.A.
REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMANTES 273
HECHO ESENCIAL
Santiago, 21 de octubre de 2019
AMA/084-19
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Bernardo O “Higgins N01449, piso 90
Presente
Junta Extraordinaria de Accionistas – Modificación estatutos
Muy señor nuestro,
En virtud de lo establecido en los Artículos 7, 9% inciso 20 y 10 de la Ley 18.045 sobre
Mercado de Valores, y lo señalado en la Norma de Carácter General N* 364 de fecha 5
de mayo de 2014 y en la Sección 11 de la Norma de Carácter General N* 30 de fecha 10
de noviembre de 1989, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente
facultado, vengo en informar en carácter de hecho esencial, que con ésta fecha la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Aguas Magallanes S.A., ha acordado:
Uno. Aprobar la modificación del Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales en
lo relativo al procedimiento de citación a sesiones extraordinarias del Directorio,
estableciendo que la citación se practicará por los medios de comunicación que
determine el directorio por unanimidad de sus miembros, siempre que den razonable
seguridad de su fidelidad o, a falta de determinación de dichos medios, mediante carta
certificada despachada a cada uno de los directores a sus respectivos domicilios que la
sociedad tenga consignados en el Registro Público establecido en el artículo ciento treinta
y cinco de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, con, a lo menos, tres días de anticipación
a su celebración;
Dos. Aprobar la modificación del Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales, en el
sentido que serán materia de Junta Ordinaria: “Uno) el examen de la situación de la
sociedad y de los informes de la Empresa de Auditoría Externa y la aprobación o rechazo
de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas
por los administradores o liquidadores de la sociedad”, y junto con ello reemplazar donde
dice “Superintendencia de Valores y Seguros” por “Comisión para el Mercado Financiero”
José Menéndez 839
Punta Arenas / Chile
www.aguasmagallanes.cl
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Tres. Aprobar la modificación del Artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales
relativo al derecho de voto de los accionistas, estableciendo que los accionistas tendrán
derecho a un voto por cada acción que posean o representen, sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo Sexto de estos estatutos sociales.
Cuatro. Aprobar la modificación del Artículo Décimo Octavo de los estatutos sociales,
en el sentido de que donde dice “auditores externos” debe decir “Empresa de Auditoría
Externa”
Cinco. Aprobar la modificación del Artículo Vigésimo de los estatutos sociales, en el
sentido de que donde dice “La Junta Ordinaria de Accionistas nombrará anualmente a
una firma de Auditores Externos” debe decir “La Junta Ordinaria de Accionistas nombrará
anualmente a una Empresa de Auditoría Externa” y además eliminando de este la
siguiente frase: “vigilen las operaciones sociales”.
Seis. Modificar el Artículo Décimo Tercero y el Articulo Décimo Quinto de los estatutos
sociales, en el sentido de reemplazar donde dice “Superintendencia de Valores y
Seguras” por “Comisión para el Mercado Financiero”.
Se deja constancia que esta junta fue autoconvocada y, habiéndose comprometido la
asistencia del 100% de los accionistas, se omitieron las formalidades de citación.
ll
Salvádor Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Magallanes S.A.
Saluda atentamente a Usted,
u
SVK/J /us/cgo
José Menéndez 839
Punta Arenas / Chile
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=de185b74275256e730e27eebe781f535VFdwQmVFOVVSWGROUkVVMFRucEZNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
