Resumen corto:
Aguas del Valle aprueba finanzas 2024, no reparte dividendos, renueva directorio por 2 años, y designa a Deloitte como auditor para 2025.
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AGUASdelvalle
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Viña del Mar, 25 de abril de 2025.
GG N*026 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins N*1449.
SANTIAGO REF.: Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas.
HECHO ESENCIAL
Aguas del Valle S.A.
Registro Especial de Entidades Informantes N*88.
De mi consideración:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9 inciso 2* y 10 de la Ley N* 18.045, y de conformidad con la norma de carácter general N* 30 de esa Superintendencia, cumplo con informar sobre los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de abril del año 2025.
1.- Se aprobó la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre del año 2024 y reconocimiento del resultado del ejercicio en las cuentas de capital y reserva.
2.- La Junta se pronunció sobre la Distribución de utilidades y Política de dividendos, acordándose lo siguiente:
Distribución de utilidades año 2025.
Acogiendo la proposición del Directorio, la Junta acordó no repartir dividendos definitivos por el ejercicio del año 2024.
Política de Dividendos año 2025.
Se informó a la Junta el Acuerdo del Directorio de no repartir dividendos provisorios el año 2025.
En lo que se refiere a los dividendos definitivos relacionados que ese mismo ejercicio, corresponderá a la respectiva Junta Ordinaria decidir sobre el particular.
3.- Se procedió a renovar el Directorio de Aguas del Valle S.A. Resultaron elegidas las siguientes personas, por un período de 2 años: . Jorge Lesser Garcia – Huidobro; ll. Juan Ignacio Parot Becker; ll. Alejandro Ferreiro Y azigl;
IV. Christopher Parker;
V. Michael Niggli; vi. Roberto Robert- Girón; vil. Susana Jiménez Schuster; y viil. María Olivia Recart.
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586 TELÉFONO: (51) 2206000 y
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Comprometidos con la vida
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4.- Se aprobó la remuneración que percibirán los Directores de la Compañía hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, que asciende $100.- mensuales a cada director.
5.- Se designó a la firma Deloitte como auditores externos independientes de la sociedad para examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros durante el ejercicio correspondiente al año 2025.
6.- Se acordó designar el diario El Mercurio de Valparaíso para publicaciones legales.
Además, en esa misma Junta se informó a los Sres. Accionistas sobre lo siguiente:
a) Que durante el ejercicio del año 2024 no se celebraron operaciones a las que se refiere Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas.
b) En cuanto a la información sobre oposición de Directores a acuerdos adoptados por el Directorio de la Compañía, se informó a la Junta que desde el 26 de abril del año 2024 – oportunidad en que se celebró la última Junta Ordinaria de Accionistas de Aguas del Valle S.A. – hasta la fecha, no se registra oposición de algún director en relación a los Acuerdos adoptados por el Directorio de la Sociedad durante dicho período.
Cc) También se informó a la Junta que el Directorio no incurrió en gastos durante el ejercicio del año 2024.
Saluda atentamente a Ud.,
Signed by:JOSE LUIS MURILLO COLLA Signed at:2025-04-25 19:12:21 -04:00 Reason:Firmado por: JOSE LUIS MURILL
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JOSÉ LUIS MURILLO COLLADO Gerente General
EVPPB
C.C.:
– Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa Electrónica de Chile
– Archivo
COLO COLO 935, LA SERENA – CASILLA 586 TELÉFONO: (51) 2206000 y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=940d52554eb8911130ec05e3d5bc7fa0VFdwQmVVNVVRVEJOUkUxNFRYcEJOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1745623801
